哈市公安局公布2005年十大经济案件

　　秦雷 富丽琼

　　20日，哈市公安局经侦支队公布了2005年侦破的十起经济大案。

　　第一起：特大职务侵占案

　　2004年11月下旬，通河县信用联社在对所属信用社储蓄所的工作进行检查时，发现乌鸦泡信用社储蓄所所长孙伟以虚假存款单作抵押在其他信用社储蓄所进行贷款。通河县信用联社迅速对乌鸦泡信用社储蓄所进行了账目检查，发现该信用社储蓄所的406份重要空白凭证丢失。2004年11月29日，孙伟不知去向，2004年12月1日14时许，三名储户持存折到乌鸦泡信用社储蓄所取款，结果存款已被支取，通河县信用联社遂于12月1日18时许向通河县公安局报案。

　　通河县公安局侦查后发现孙伟已潜逃不知去向，该所复核员邢艳华的家属反映，邢艳华已于2004年5月赴日本定居，该所出纳员江新丽于2004年10月已从该所调出。专案组分析认为，虽然邢艳华办理了出国护照，但没有线索能证明邢艳华已经出国，其应该还在国内，于是专案组在全国范围内发出抓捕邢艳华的协查通报。2004年12月19日，邢艳华在沈阳被抓获。经审，邢艳华交代了伙同孙伟、江新丽采取吸收储户存款不入账、私填储户取款单的方式大肆截留、盗支储户存款三百余万元的犯罪事实。2004年12月21日，江新丽在通河县被抓捕归案。三人利用职务之便，侵占储户933.74万元。2005年1月31日，侦查员将孙伟抓获。

　　第二起：特大信用卡诈骗案

　　2005年4月5日21时许，哈市公安局110指挥中心接到群众报警称，在大直街与宽城街交口处有一男子在建行自动取款机前多次提款，形迹可疑。燎原派出所民警立即赶到现场，该男子见到警车后立即向大直街方向逃窜，并边跑边将其包内的人民币向路上撒。民警追出50余米后，将该男子抓获，当场查获人民币11.2万元、自制银行借记卡67张。经审查，该男子名叫杨洪林。2005年4月，杨洪林持自己伪造的36张借记卡在哈市诈骗了12.85万元。除在哈市作案外，2004年4月，杨洪林持伪造的西安、郑州、新疆三地的某银行借记卡，在天津的ATM取款机上诈骗6000元；2004年4月，持郑州的某银行借记卡诈骗5万元；2004年5月，持开封的某银行借记卡诈骗5万元；2004年6月，持合肥的某银行借记卡诈骗10万元。

　　第三起：特大伪造、贩卖、使用、持有假币案

　　2005年12月3日，巴彦县公安局经侦大队向哈市公安局经侦支队报告称，林裕洋与梁小兰使用8万元假币到巴彦县某银行办理存款业务。经连夜突审，二人对其使用假币的犯罪事实供认不讳，林裕洋交代了其假币来源于广州市。侦查员于2005年12月6日，在广东省将卖给林裕洋假币的宋汝南抓获。2005年12月7日，在广州市天河区某宾馆将卖给宋汝南假币的许广清抓获，缴获假币16万元，并将另一嫌疑人许子坚抓获，缴获假币8万元。

　　据许广清交代，其假币来自于浙江省金华地区的徐荣堂。12月9日，警方将徐荣堂抓获，缴获假币56万元。据徐荣堂交代，其手中的假币分别是2003年10月及2005年4月在贵阳市从施明伦手中购买的，共计购买假币112万元。2006年1月22日，本案三名主要犯罪嫌疑人叶湘涛、梁捷、施明伦被押解回哈。

　　第四起：销售假冒名烟名酒案

　　2005年7月，哈市烟草专卖局向经侦支队移送一起销售假冒伪劣卷烟案件，哈市南和名优酒有限公司董事长孙世玉非法购进五十件假冒的中华牌卷烟，并进行销售，而在查扣假冒的中华牌等各种卷烟的外包装上均喷有伪造的哈尔滨市烟草公司的专用喷码标志。

　　孙世玉于2005年9月28日被抓获。经查，孙世玉自2004年末从广州市李荣生处购进假冒的中华、大熊猫、芙蓉王等名牌卷烟五十余箱，从北京市黄建平处购进假冒的五粮液、剑南春等名酒近千箱，从贵阳市王发斌处购进假冒的茅台酒八百余箱，从贵阳市陈志勇处购进假冒的五粮液两百箱、茅台一百箱，涉案价值500余万元。

　　第五起：伪造产权证照骗取拆迁补偿款案

　　2004年4月6日，哈市公安局经侦支队接到一企业报案称，该企业在开发建设哈尔滨国际会展体育中心工程中，被拆迁企业在二期、三期动迁中提供的三本土地使用证和部分建设开工许可证存在虚假伪造可能。

　　办案人员对被举报单位，二期、三期拆迁的45户企业，所有被拆迁人的档案及相关证照进行了逐一调查核对。截至目前，共立案侦查9起，累计涉案金额近4300万元。同时，经侦查发现，尚有部分公企涉嫌使用伪造产权证照获取拆迁补偿款4000余万元；155人使用非法及伪造的房屋产权证照获取拆迁补偿款近千万元。截至目前，共计抓获犯罪嫌疑人七人，追缴赃款赃物折合人民币2000余万元。

　　第六起：虚开1.4亿元增值税发票案

　　2005年，经侦支队经过近一年的侦查，成功破获了一起虚开增值税专用发票特大案件，虚开增值税专用发票近2000份，涉案金额1.4亿元。

　　2004年9月22日，经侦支队接到省厅协查函，要求对哈尔滨裕发科技有限公司为辽宁省辽阳市工矿物资经销公司虚开的15份增值税专用发票进行协查。2004年10月21日22时，孙成志在家中被抓获。经审，哈尔滨裕发科技有限公司从税务机关领购的570份增值税专用发票全部涉嫌虚开，发票去向涉及北京等13个省，34个市、县。

　　第七起：特大合同诈骗案

　　2004年7月30日，许多人来到经侦支队报警，黑龙江省天源医药有限责任公司法定代表人洪长霞、经理吴国芬以给被害单位开具远期支票、空头支票的诈骗手段，拖欠货款三百多万元。

　　2004年7月28日，该公司已人去楼空，洪长霞、吴国芬不见踪影。警方于2004年8月9日、22日先后在哈市南岗客运站将正欲逃跑的吴国芬和藏匿在牡丹江市一住宅内的洪长霞抓获。二人交代，其在经营黑龙江省天源医药有限责任公司期间，与全国107家医药单位先后建立业务关系。2003年12月，洪长霞、吴国芬在明知天源公司经营亏损、银行账户余额不足以支付全部货款的情况下，采取给被害单位开具空头及远期支票的手段，骗取多家单位价值三百多万元的药物。

　　第八起：特大虚开增值税发票案

　　2006年1月，经侦支队获取哈尔滨鸿大化工五金加工厂涉嫌虚开增值税专用发票的线索。经初步调查获知，该加工厂自2005年5月至7月领购增值税专用发票225份，开出200份，涉案金额2300余万元，涉税金额400余万元；另有16份海关代征增值税缴款书经税务局比对发现异常。2006年3月28日，侦查员在杭州市将案犯金德利抓获。

　　第九起：非法吸收公众存款案

　　2005年5月25日，哈尔滨振环净化设备有限公司法人代表张玉仁到哈市公安局经侦支队呈递自首检举材料，陈述自2004年4月至11月间，伙同崔文惠、顾丽华、王某以生产特种垃圾无害焚烧炉为名，利用支付高额利息为诱饵非法向社会公众吸收存款。

　　经查，2004年3月，张玉仁因开发五常市拉林镇六合小区急需资金，找到崔文惠商议融资事宜，崔文惠讲可用张玉仁手中的垃圾焚烧炉项目从老百姓手中融资，并找来顾丽华、王某具体商议融资的方式，最终确定由张玉仁、崔文惠成立哈尔滨振环净化设备有限公司，由顾丽华和王某具体负责向老百姓融资一事。自2004年4月至11月，哈尔滨振环净化设备有限公司向沈阳、哈尔滨、牡丹江等地的近2000人非法吸收公众存款2900多万元。

　　经工作，支队共捕获10名主要犯罪嫌疑人。

　　第十起：非法吸收公众存款和私藏枪支案

　　2003年12月，经侦支队接到报警，哈尔滨宇阳科工贸有限公司在社会上非法集资，经侦支队于2003年12月24日立案侦查。2004年3月18日将犯罪嫌疑人杨连国、沈会兰抓获，二人于4月16日被哈市人民检察院以非法吸收公众存款罪批准逮捕。

　　哈尔滨宇阳公司于2003年2月至2003年10月在社会上非法吸收公众存款3000余万元，受害人员几百人次，目前警方已扣押房产3处、车辆4台、现金几千元，其余款项均被挥霍。另外，宇阳公司法人杨连国因在搜查其家中时，搜出猎枪4支、气枪1支、手枪1把，同时犯有私藏枪支罪。