团伙称事主资料被盗去洗黑钱电话诈骗百万

　　本报讯 (记者 刘佳 通讯员 龚宣) 电话诈骗又有升级。一团伙自称事主资料被人盗去洗黑钱，骗走事主百余万巨款。荔湾警方历经两个多月，行程上万公里，终擒回骗子。昨日，广州市公安局新闻办称，疑犯均来自福建，多有前科，熟悉银行流程，其团伙头目自称是“银联管理中心主任”。而被骗人的资料，则一般由嫌疑人向网站、信息中介等购得。

　　连环骗走百万巨款

　　警方称，利用电话或短信息诈骗已成为突出的新型经济犯罪案，手段还在升级。

　　今年2月19日，广州的倪先生(化名)接到一手机号码打来的电话，电话里女子自称是“南京市某银行咨询部工作人员”，告知他在南京一大型商场用

　　因对方能准确说出自己的姓名和身份证号码，倪信以为真，即按其提示拨打了“南京市金融犯罪调查科”的电话。电话中的“王警官”和“张科长”受理了倪的报警，之后又让他拨打“北京银联管理中心”的电话设置“联网报警系统”，以免个人资金损失。

　　至此，倪对对方的话深信不疑。

　　“北京银联管理中心工作人员”以“防止个人资料被人利用洗黑钱”为借口，先后让倪在网上银行开设了两个新账户，将资金转入，接着又以“升级防护措施”和“办理国际互联网报警系统”为由，让倪按提示用手机按键输入两个账户的账号和密码，由此套取了账户关键信息。

　　2月24日，倪发现新设的两个账户内119万余元存款已被提走，才知遭骗，遂报警。

　　办案民警大海捞针擒贼

　　荔湾警方立即成立专案组侦查。此类诈骗案涉及地域广，手段隐蔽，受害人甚至未见过作案人的面，破案难度大。

　　专案组兵分多路，到北京、南京等地侦查取证。经调查，发现倪网上银行账户中的存款分别被转到了20多个账户中被人提走，且这些账户开户地多在福建省，全部款项是在福建省被提取的；案中事主拨打的“北京”、“南京”等地的电话也被转移到福建的电话上接听。因此，嫌疑人在福建作案的可能性较大。

　　专案组经连续20多天的侦查，终于有了转机——近日，民警兵分多路同时行动，在福建泉州和三明的出租屋内分别抓获易×国(头目)、陈×通等数名男女嫌疑人，缴获24台手机、36张银行卡、37本存折、18张假身份证、3辆小汽车等。当时，该团伙还在策划实施另一起电话信息网络诈骗。

　　目前，嫌疑人已被拘留。

　　疑犯组织严密手段狡猾

　　办案警察介绍，本案为有组织作案，疑犯均为福建人。内部分工明确，有人专门编造诈骗事主的台词，并培训一伙女子背熟后打电话给事主进行诈骗；有人扮演“银行员工”、“银联管理中心主任”等不同角色，如易×国就扮成“银联管理中心主任”，与事主对话，骗取事主信任。

　　而被骗事主的身份证等资料则是由团伙专门成员向信息中介公司、网站等购得。其它资料是其查阅电话黄页、广告等媒介上所登的某公司经理电话等途径获得。警方本次查获的事主资料起码有几十页。

　　本案中，疑犯熟悉银行运作过程，诈到钱后，利用多个账户快速转移资金，以避开银行监控。

　　针对此类案件，警方再次提醒市民提高识别能力。如本案中，倪首先接到的是一手机打来的电话，这并不符合常理，只要事主到银行柜台进行查询就可识穿谎言。市民一旦收到类似电话或非法短信息，请向警方反映，协助破案。

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