诈骗团伙买来他人资料行骗 语音电话与银行无异

　　昨日，广州市公安局宣布，广州市公安局荔湾区分局办案民警历时两个多月，辗转多个省市，行程上万公里，于近日成功侦破了一起涉案金额达120万元的特大电话信息网络诈骗案，抓获以易×国为首的数名福建籍犯罪嫌疑人，缴获24部手机、36张银行卡、37本存折、18张假身份证、3辆小汽车等作案工具一批。

　　案发

　　冒充南京金融犯罪调查科

　　今年2月19日，广州的倪先生（化名）接到一个用手机号码打来的电话，一名自称是“南京市某银行咨询部工作人员”的女子告知他在南京一大型商场用该银行信用卡透支了近3万元购物，倪先生立即表示从未在该商场消费。这名“工作人员”即告诉倪先生，怀疑有人盗用其身份资料在银行开设账户洗黑钱，然后提供了一个“南京市金融犯罪调查科”的报案电话。

　　因为“银行工作人员”能准确说出自己的姓名和身份证号码，倪先生信以为真，即按照她的提示拨打了电话。电话里，自称是“王警官”和“张科长”的两名男子受理了倪先生的“报警”，之后又让他拨打“北京银联管理中心”，以避免个人资金损失。

　　当他打电话到“北京银联管理中心”后，该处的“工作人员”以“防止个人资料被人利用洗黑钱”为借口，先后让倪先生在网上银行开设了两个新的账户，将资金转入，接着又以“升级防护措施”和“办理国际互联网报警系统”为由，让倪先生按提示用手机按键输入两个账户的账号和密码。

　　2月24日，倪先生发现新开设的两个网上银行账户内119万余元存款已被人提走，才恍然大悟被人诈骗。

　　追贼

　　辗转万里 转账账号露马脚

　　荔湾警方接到报案后，深感案情重大，局领导立即指示成立专案组全力侦查。此类诈骗案涉及地域范围广，手段隐蔽，受害人没见过作案人的面，破案难度巨大。

　　专案组兵分多路，分别到北京、南京等地进行侦查取证。经调查，办案民警发现倪先生网上银行账户中的存款分别被转到了二十多个账户中被人提走，且这些账户开户地多在福建省，全部款项是在福建省被提取的；案中事主拨打的“北京”、“南京”等地的电话也被转移到福建省内的电话号码上接听。嫌疑人在福建作案的可能性较大。

　　专案组民警多次辗转往返于广州、福州、厦门、泉州、三明等多个城市进行侦查，经过连续二十多天大海捞针般一点一滴地梳理线索和细致分析，案件终于有了转机——一个以易×国为首的诈骗团伙开始出现在办案民警的视线当中。

　　抓捕

　　到底骗了多少人还有待审查

　　专案组经多方深入细致的调查取证，查明该案是团伙作案，并迅速掌握了犯罪嫌疑人的活动规律。等待已久的抓捕时机到了。近日，办案民警兵分多路同时行动，在福建省泉州市和三明市该团伙作案的出租屋内分别抓获易×国、陈×通（均为福建省人）等数名男女犯罪嫌疑人，缴获24部手机、36张银行卡、37本存折、18张假身份证、3辆小汽车等作案工具一批。

　　办案民警还告诉记者，当该团伙的嫌疑人被抓获时，他们正在策划实施另一起电话信息网络诈骗，诈骗对象是一位天津市民。目前，这个诈骗团伙到底骗了多少人，依有待于进一步审查。

　　该团伙内部分工明确，有的通过非法途径大量收集手机号码、机主姓名和身份资料等信息；有的专门编造诈骗事主的台词，并培训一伙女子背熟后打电话给事主进行诈骗；有的扮演“银行员工”、“银联管理中心主任”等角色。

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