汇款到账后半小时之内就被转走

　　汇款到账后半小时之内就被转走

　　陈女士、王先生和沈先生都先后相信了所谓的老同学，相信了老同学需要钱的借口和理由，三人汇款共计十三万八千元。同学之情就这样被骗子狠狠地利用了一把。究竟是什么人在冒充老同学，如此贪婪？陈女士和王先生沈先生被骗，是不是同一伙人作案呢？

　　因为银行的自动柜员机上每天只能取现金五千元，侦查人员判断，骗子为了尽快将受害人汇到账户上的钱提走，通常会在自动柜员机上进行转账，将汇到这个账户上的钱转账到其他的账户上，化整为零，将大额钱款化解为低于5000的额度，分多次提走。于是，警方围绕骗子取款和转账的具体地点展开了调查。

　　通过查询两个账号的转账记录，警方发现，陈女士、王先生和沈先生的汇款，都是在到账后半小时之内就被转走取光了，仔细分析这些转账取款的自动柜员机的位置，警方有了新的发现。

　　上海市公安局虹口区分局刑侦支队八队探长于文：转帐点相对比较集中，差不多都是离(厦门)火车站不远。

　　警方迅速赶往离厦门火车站不远的一家银行，调取了银行门口自动柜员机的监控录像，很快锁定了一名可疑男子。

　　上海市公安局虹口区分局刑侦支队八队探长于文：根据现在掌握的情况，首先，肯定是个犯罪团伙，有男有女，我们调取取款录像，发现取款的是一个四十岁左右的中年男子。

　　这名进行转账操作的男子藏身哪里？他是谁呢？

　　根据陈女士他们三个人被骗的经过，警方分析，至少有两名女子，一人冒充陈女士他们在国外的老同学，另一个女子以胡萍的名字开户，专门在厦门接受汇款，现在这两个可疑女子还没有抓到，又冒出了一名专门负责取款的男子，这个团伙还有什么人呢？

　　由于可疑男子多次取款转账的自动柜员机都集中在厦门火车站附近，警方做出了大胆判断：

　　上海市公安局虹口区分局刑侦支队八队探长于文：这些犯罪嫌疑人有可能居住在火车站附近的一些宾馆、出租屋、或者小区里。

　　划钩表示已经打通正在欺骗

　　侦查范围已经缩小，警方将这名取款男子的照片发到每个侦查员手里，侦查员们广泛深入到厦门火车站周边的宾馆、酒店、小区和出租屋进行拉网排查。一张擒拿骗子的大网悄悄的张开了。

　　在厦门当地警方的配合下，上海虹口警方经过将近半个月的走访排查，嫌疑人终于浮出水面。

　　上海市公安局虹口区分局刑侦支队八队侦查员杨晓波：通过大量的工作，摸到一些头绪，基本上把他们圈定在一个范围里。

　　警方最终在厦门东屏山庄自然家园发现了形迹可疑的两男两女，经过仔细辨认，警方发现其中一人正是多次取款转账的那个中年男子，警方迅速包围了这个小区。

　　警方现场缴获这个团伙作案用手机和小灵通7部，存折12本和各种银行卡50多张、专门取款用的轿车一辆，以及分布在全国各地的大量个人信息！信息记录上有姓名、家庭住址和手机号，有的还有单位名称和一些人的名字职务，许多的手机号码都被犯罪嫌疑人做了标记，划钩的表示已经打通正在欺骗，划叉的表示机主没有接电话。

　　个人资料来自网上同学录

　　这个通过冒充别人老同学来骗钱的团伙被上海虹口警方一网打尽，警方审理查明，这个团伙共作案11起，骗得赃款35万多元。那么，骗子们是从哪里得到那么多个人信息的呢？为什么单凭一个电话“喂 猜猜我是谁”，就能骗到那么多受过良好教育的人呢？

　　警方审理查明，这名男子就是这个诈骗团伙的小头目，名叫黄伟腾，专门负责搜集别人的个人信息；

　　他就是那位专门负责转账取款的中年男子，名叫郑雄文；

　　这名女子真名张艳芳，专门冒充在国外的老同学，给别人打电话借钱，陈女士的老同学周某、王先生沈先生的老同学李紫云，就是她冒充的；

　　她就是那个所谓的胡萍，真名叫王晓霞，她的任务是冒充老同学在国内的朋友或者妹妹，在厦门开户，接受汇款。

　　据嫌疑人交代，许多个人资料来自于网上的同学录或者校友录，有些是通过非法渠道购买的。

　　嫌疑人郑雄文：一万多个(手机)号码，大概三百元左右。

　　有同学在国外的人是他们的最看中的目标。骗子们按照这些个人信息挨个打电话，当然在打电话之前，他们先把厦门当地的小灵通做了来电隐蔽。受害人接到来电不显示的电话后，一个直觉就是自己在国外的朋友或同学来电了，然后就会毫不怀疑的猜出了对方的名字，这样骗子马上就顺杆爬。

　　嫌疑人张艳芳：他猜你是谁，然后就要让他确定你是他朋友，然后就可以(借钱)。

　　但嫌疑人也承认，自己怕穿帮，通常不敢多聊，而主要是听受害人多说，骗子从中发现一些细节继续顺杆爬；

　　在让受害人相信自己并且同意汇来钱之后，自称是老同学在国内的朋友或妹妹的“胡萍”就适时登场了。

　　四个人分工明确，互相配合，使得不少人信以为真，出于老同学的情谊，出于帮助同学的好心，主动的把钱汇进了骗子的帐户上。

　　如何提防“老同学”

　　面对这样的冒充老同学的诈骗，大家该如何防范呢？

　　上海市公安局虹口区分局刑侦支队副支队长朱金平：如果碰到类似情况，你可以跟他聊一些以前读书时候的细节，他能够答上来的话，应该说是同学的可能性比较大，找个话题证实一下，在什么时候逛过街呀买过什么东西呀，碰到过什么事情啊，从这些事情就可以证实对方是不是你的同学。

　　此外，警方还提醒，接到陌生的电话号码时要保持足够的警惕，这也是防范诈骗的好办法。

　　现代社会信息发达，就有那么一些心怀不轨的人专盯着别人的个人信息打坏主意。所以啊，您要是突然接到什么老同学、老同事、老朋友的电话，对方还说什么“猜猜我是谁？”，这时候您可要小心了，对方如果谈到借钱，您更是要高度警惕，要不就干脆挂掉电话。即便是真正的同学朋友向您借钱，您也不要通过电话或者银行汇款，更不要汇到另一个不熟悉的人的名下，可能的话，最好当面打欠条，双方签字确认，这样做，也可以防止类似的诈骗陷阱。

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