黄冈破获特大信用卡诈骗案 700万元神秘"蒸发" | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2006年09月01日10:16 汉网 | |||||||||
汉网消息(记者李亦中 通讯员黄经宣)谎称承包工程要验资,“套住”银行员工往信用卡打入700万元巨资。10多分钟后,巨资神秘蒸发。昨日,黄冈警方宣布,这起特大信用卡诈骗案的7名犯罪嫌疑人全部归案。 去年12月9日,犯罪嫌疑人杜宇、郭国宵找到某银行黄冈分行信用卡部职员丰福祥,称建筑老板李连富要承包工程,发包方需要验资,请丰福祥将700万元打到指定的银行卡上
丰福祥与本单位职员吕某商量后,决定在12月12日操作。 当日下午1时整,丰福祥等人为给自己减少风险,以存7万元为假象,实施“错误”操作,将700万元打到指定的银行卡上。随后,银行职员一直守着杜宇等人。 为安全起见,银行职员还通过银行内部网络,密切关注700万元资金去向。10多分钟后,700万元从指定的银行卡上神秘消失。银行员工赶紧报案。 接到报案后,黄冈市公安局经侦支队立即展开调查。侦查表明,当日下午1时5分,有人在重庆通过自动取款机从该卡中取走100元;1时7分,又有人在广东查询此卡余额;1时14分,此卡在澳门消费352.2804万元;1时17分,此卡再次在澳门消费344.1820万元。 办案民警认定,此案是一起典型的利用伪造信用卡进行诈骗的案件,专案民警迅速锁定犯罪嫌疑人。警方昨日介绍,涉案的7名嫌疑人已全部归案,其中包括两名银行职员。目前,此案已移交检察机关处理。 | |||||||||