法治在线：“生意”上门

　　央视法治在线10月23日播出节目“生意”上门，以下为节目内容。

　　一个陌生的电话带来一笔生意

　　“我们就想说有一个新来的客户了”

　　一张银行汇票隐藏精心的骗局

　　“他们都是到要快双休日，或者节假日时间来进行行骗”

　　敬请收看第一现场 “生意”上门 (找上门的“生意”)

　　主持人：

　　谈生意、做买卖往往要求一手交钱一手交货，但今天我们要讲的是另一种交易方式：只要打两个电话，发个传真，原本不相识的商家就会变成你的合作伙伴，并且把所生产的商品发到你指定的地点，生意做得如此轻松，这其中难道有什么玄机呢？

　　下面我们就来了解一下这种发生在浙江、福建、江苏、广东等地的真实案例。

　　(画面：电话铃响 拿起 “喂、你好”)

　　解说：

　　今年四月的一天，在公司上班的李先生接到了一个电话，对方自称姓陈，来自福建泉州，想和李先生的公司谈一笔生意。

　　同期：

　　7李先生：他说是电器商行的，然后他说要给我们买一些

　　解说：

　　李先生所在的公司位于浙江台州，专业生产各种规格的发动机，负责销售的李先生接到这个新客户陈某的电话，自然很高兴，在电话中他们很快谈好了交易的价格，陈某接着提出，自己会把货款通过银行汇到李先生所在公司的账户上，同时，他要李先生尽快将货发过来。

　　同期：

　　7李先生：他讲了一些目的，他说五一期间，要开展一些活动，促销要急着用

　　解说：

　　第二天，李先生再次接到了陈某的电话，陈某说，自己已将一万余元货款汇过来了，为取得信任，陈某将汇款的凭证传真给了李先生。遇到这么爽快的客户，李先生没有怠慢，当天下午，他将十几台发动机发往了福建泉州。

　　同期：

　　7李先生：以前呢，我们做生意也有这种情况(先发货、后收款)，就看到银行的汇票，就没多想了，就把货发给对方了。

　　解说：

　　几天后，李先生拿着那张汇款单来到银行，他想把那笔货款取走，但这时他发现出问题了。

　　同期：

　　8李先生：去农行那边查，好像说根本没有这笔款，然后上面的印章也是假的。

　　(闪白)(印章特写)

　　同期：

　　1银行工作人员：这个单据上面的公章是中国农业银行泉州市支行鲤城分理处，但是实际上的名称是中国农业银行泉州市支行鲤城营业部

　　解说：

　　这张汇款凭证被证实是假的，李先生急忙拨打那个陈某的电话，发现已是空号；再向福建泉州查询那批货的下落，被告知一天前已被人取走，不知去向。

　　看着陈某曾发过来的这张字条，李先生终于意识到，自己上当受骗了。

　　(隐黑)

　　片花一

　　虚构身份骗子屡屡作案 寻迹追赃警方遇到难题

　　解说：

　　李先生并不是唯一的受骗者，自今年三月份以来，已有三十余起类似的诈骗被警方记录在案，被骗的是一些来自广东、浙江、江苏、上海等地生产电器的企业。

　　警方目前判断，这些企业遇到的很可能是同一骗子，而且，骗子很可能就藏身于福建泉州！因为在每起诈骗案中，骗子所打的旗号都是泉州的电器商行，而且，使用的电话都是来自泉州的号码。

　　同期：

　　10郑志猛：首先它是一个团伙，因为根据受害者提供的情况，跟他们联系的声音有两三种声音，不是同一个人的声音

　　解说：

　　郑志猛，泉州市公安局鲤城分局经侦大队民警，这个28岁的年青人是这一系列诈骗案的主要侦办人。刚接手这个案子，郑志猛觉得破案并不难。他和同事先来到工商部门，试图从这里发现一些线索，在将骗子所谓的那些公司输入电脑后，得到的却是这样的信息。

　　同期：

　　10郑志猛：这些公司名称都是虚构的，都没有这些公司的注册记录。

　　解说：

　　用虚构的公司来行骗，这是骗子们惯用的手段，郑志猛很快想出了另一个办法。每起案件中，骗子都要求对方把货发到泉州，那么来接走货物的人要么是骗子本人，要么就是和骗子有联系的人。郑志猛和同事来到了泉州的货运站，他相信这次一定会有所发现。

　　在这里，郑志猛果然找到了取货人的记录，但接下来的调查让郑志猛发现，事实并不像他想像得那么简单。

　　同期：

　　11郑志猛：取走货的不是骗子，是泉州当地的小货车司机，他是被人雇佣，到货运站接货的

　　解说：

　　按照货运站的规定，只要有这样的运货单，就可以把货物拉走。狡猾的骗子利用了这一点。他们先找到一个货车司机，谈好运费，把取货单交给司机，要求司机替自己把货物取走。事实上，郑志猛在这里找到的只是那些并不知情的司机，那么，被骗来的货物被拉到哪里去了呢？

　　同期：

　　11郑志猛：他说雇他的人，就让他把货往安溪方向拉，在路上电话联系，确定具体的卸货地点

　　解说：

　　安溪是泉州所辖的一个县，距离市区六十多公里，这里会隐藏着这一系列诈骗案最后的秘密吗？

　　记者出镜17

　　这里是泉州市安溪县的环城公路，据泉州的货车司机反应，当时他们在把车开到安溪之后，来接货的人才会出现，并要求他们把货卸到这样偏僻的公路边，并要求他们把车随后开走，至于货物最后又流向哪里，不得而知

　　解说：

　　郑志猛和同事在安溪调查了多日，他们始终找不到曾经看到过货物的人，破案线索至此断掉了，郑志猛现在觉得，案件变得毫无头绪，应该从哪下手呢？

　　片花二

　　一骗再骗骗子终露马脚 将计就计警方端掉窝点(将计就计警方一网打尽)

　　解说：

　　自从那次被骗后，李先生被原来的公司辞退，自认倒霉的李先生好不容易又应聘到了台州的另一家公司，今年九月，同事无意中说起的一件事引起了他的注意。

　　同期：

　　8李先生：(同事)她说昨天有一个业务，是泉州的，福建泉州的，叫大地贸易公司，要向我们买几十个电暖器，她说传真了，对方说把钱款已经汇入银行，传真的银行凭据就传 真给我们

　　解说：

　　几个月前被骗的经历让李先生这次有了警觉，他拿来那份传真仔细的看了看，上面的内容让他感到似曾相识，为避免再次上当，李先生选择了报案。

　　技术人员将这份传真与以往的报案材料作了笔迹鉴定，鉴定的结果让正在苦于寻找破案线索的郑志猛大喜过望，看来骗子又开始下手了，郑志猛想出了一个将计就计的办法。

　　(隐黑)

　　(画面：郑志猛车内监控)

　　(字幕：泉州货运站)

　　解说：

　　郑志猛焦急等待着前来取货的人，在这之前，他已取得李先生的配合，货物已经从浙江台州发过来了。

　　在中午的时候，郑志猛收到信号，有人来取货了。

　　同以往一样，取货人是一个并不知情的货车司机，他说，几个小时前，一个男子雇他把货拉到安溪。机不可失，郑志猛立即作出了部署。

　　同期：

　　12郑志猛：我们准备由小货车司机，还是送货，由小货车司机在路上跟他们联系，看具体卸货地点在哪里

　　解说：

　　货车向安溪方向开去，郑志猛和同事在后面不远不近地跟着，如果不出所料，在安溪前来接货的人，应该就是骗子了。

　　进入安溪不久，货车在一个公路边停了下来，郑志猛继续保持着监控。

　　二十多分钟过去后，有个男子来到了货车旁。

　　看起来，他就是警方所要寻找的犯罪嫌疑人了。

　　(现场：开车冲上去 抓捕)

　　作出这一判断后，郑志猛开车冲了上去。(闪白)

　　被抓获的这名男子，名叫陈全明，安溪人，他并不承认自己与诈骗案有关。

　　同期：

　　14郑志猛；他说他是被人雇佣的，但是从他所说的话来说，都是漏洞百出的，一会儿说是张三雇佣的，一会儿说李四的

　　解说：

　　在此人的背后，一定还有其他同伙，把他扣留的时间太久，就会引起这些人的警觉。郑志猛果断决定，以抓错人为由，把陈全明放了。

　　同期：

　　14郑志猛：为了查清整个犯罪团伙，把整个团伙端掉，我们就采取欲擒故纵的方式。

　　解说：

　　监控，随即悄悄地展开，郑志猛和同事发现陈全明回到一处村庄后，开始从一间民房里朝外搬东西。

　　同期：

　　15郑志猛：电磁炉了，电风扇了，取暖器了，电焊器了，刀器了，还有很多了

　　解说：

　　这些东西应该就是赃物，郑志猛还发现，和陈全明一起忙活的，还有三名男子，看样子他们是准备转移脏物了，郑志猛决定，可以收网了，陈全明等四人被迅速抓获。(照片)

　　记者出镜：18

　　根据警方的调查，这伙犯罪嫌疑人将骗来的货物，雇车从泉州拉到了安溪之后呢，又经过了两次转移，最终将货物藏到了我身后的这座房屋内，警方在发现这里后，从中起获了能装满五大卡车，共计价值100余万元的赃物。

　　(警方起获脏物镜头)

　　片花三

　　如何识破骗子的种种伎俩

　　稍后请看法治聚焦 揭开诈骗的真相

　　主持人：

　　警方抓获的陈全明等四人，正是半年多来连续制造三十多起诈骗案的犯罪嫌疑人，他们在把各种电器骗到手后，再以低价转卖到外地，从中牟取不义之财。让人感到不解的是，仅仅是打几个电话，发个传真，这伙人为什么就能轻易取得一些公司的信任，以致于屡屡行骗得手呢？再来看记者的调查。

　　同期：

　　3犯罪嫌疑人陈全明：我们不是有那个黄页吗，就是黄页上，看一下看哪一些是做小家电的了，然后再跟他联系了

　　解说

　　这伙犯罪嫌疑人多是从广告黄页上物色行骗目标，然后对产品的性能、价格作一初步了解后，就开始通过电话与目标进行联系，在谈话中故意制造一个讨价还价的过程，从而让对方相信自己是内行，为了进一步打消对方的疑虑，他们把交易的商品总额控制在两、三万元之内，并不贪多。而被骗的企业往往出于拉拢新客户的考虑，就轻易把货发出去了。

　　同期：

　　7李先生：因为说现在的生意，各个业务都很多人在做，整个市场的竞争比较厉害，然后我们就想说，有一条业务过来了，我们可以跟他建立往来关系，以后建立一个长期的那种，长期的经济往来

　　解说

　　值得注意的还有一点，这伙人总是在星期五这一天发出汇款的传真件，并要求对方在同一天发货，选择这一时间点极为关键。

　　同期

　　10郑志猛：因为银行的对这些公司的业务，星期六，星期天和节假日是不开放的，一般的汇款凭证到款日期都在两天以上

　　解说：

　　这就是说，即使被骗企业有心要查汇款是否到账，那么也要等到下周一才行，而货物从浙江等地运到泉州的时间往往只需两天，周五发货，周日就到了。

　　同期：

　　16郑志猛：星期天就把货领走了，星期一这些受害人去银行查帐以后，发现没到款，要追回这批货就来不及了

　　主持人：

　　其实，有一些很简单的办法能够防范此类诈骗，比如说，可以进行网上的工商企业查询，如果是正当经营的 企业，都会进行注册登记的；另外也可以拨打114电话，来查询一下对方的电话号码是否是固定电话，因为骗子很少会把固定电话当作自己的联系方式；而最重要的防范办法，就是等到货款真正到账后再把货发给对方。商业活动存在有风险，我们建议经营者多留个心眼，避免掉入类似这样的陷阱。

　　记者 窦 伟

　　摄像 李国光

　　主持人：

　　从事商业活动重要的是要以诚相待，从这一点上说，这种诈骗案对社会经济最大的危害，就是破坏了“诚信”体系的建立，因此对这种犯罪，执法部门要坚决的打击，此外我们也要看到，商业活动存在有风险，身在其中，还应记住那句老话“害人之心不可有，防人之心不可无”。

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