本市最大异地银行卡消费案告破

　　嫌疑人多地流窜作案分工明确分级接听被骗事主电话北京警方与广东、福建警方联手打击

　　本市最大异地银行卡消费案告破

　　9人已被刑事拘留 查获手机、短信群发器、电话卡等作案工具和两辆赃车 涉案总金

额300余万元

　　今天上午海淀警方对外公布，海淀分局与市局刑警总队等有关部门密切配合，在广东、福建警方的大力支持下，一举打掉了一个特大手机短信诈骗团伙。

　　据悉，此案为今年以来北京警方打掉的最大的一个利用手机短信，以“异地银行卡消费”为诱饵进行诈骗的犯罪团伙。警方共抓获9名嫌疑人，起获两辆赃车、70余万元赃款，查获手机、短信群发器、电话卡等大量作案工具。

　　经初步审查，目前已查实21起诈骗案，在21起案件中诈骗金额最低为2600多元，最高的达43万余元，总金额300余万元。

　　北京警方将派警力到上海、广东和福建与当地警方联合打击短信诈骗。

　　老套骗局骗走巨款

　　10月9日8时许，家住海淀的吴女士收到了一条短信息：“您于10月8日9时18分在武汉用银行卡购物4860元，将于结账日给予扣除，如有疑问请咨询027-5151****。”

　　从未到过武汉的吴女士心存疑惑，于是按照短信上的电话拨了过去。对方称吴女士的银行卡可能被人盗刷了，建议她与“武汉市公安局金融调查科”联系，将卡里剩余的钱转入工行的“安全账号”。

　　于是，吴女士又拨通了“武汉市公安局金融调查科”的电话。一名“女警官”接了电话，她向吴女士提供了“北京市银联中心”的联系电话010-5128****，声称吴女士可以通过银联中心对银行卡被盗用的情况进行再次确认。

　　最后，“女警官”提醒吴女士，为了尽快转账以减少损失，进行“安全账号”的转账只需在ATM自动取款机上按照“北京银联中心”提示就能操作。

　　在与所谓的“北京银联中心”联系完后，吴女士找到最近的ATM机，拨通了“北京银联中心”的电话，按照对方的指示进行转账操作。她分7次将自己银行卡里33.5万元转到了4个工行的“安全账号”里。

　　转账以后，吴女士再次拨打“武汉市公安局金融科”、“北京市银联中心”的电话时，发现都已停止使用了，就连给她发短信的手机号也停机了。这时，吴女士意识到自己被骗了，立即前往海淀公安分局刑侦支队报案。

　　警方顺藤摸瓜抓捕

　　类似吴女士的情况，警方此前已接到过多起报案。海淀分局刑侦支队与市局刑侦总队组成专案组共同展开调查。

　　专案组对发生的所有此类案件重新进行串并分析后发现，北京此类案件嫌疑人所获赃款的取款地点发生了变化，由原来的漳州、厦门等地转移到了广东的潮州、汕头、深圳等地，而短信的发送地区也由安溪变成了潮州。

　　10月30日，在广东省公安厅的大力支持下，侦查员通过潮州某银行监控录像发现了一男一女两名取款的嫌疑人。为了一网打尽，专案组对嫌疑人采取控而不抓的策略继续开展深入的调查。

　　11月5日晚，9名嫌疑人相继落网。11月6日，9名嫌疑人被刑事拘留。

　　嫌疑人分级接电话

　　据嫌疑人供认，自2006年8月以来，陈健伙同陈强、李某、孙某、赫某等人在福建安溪利用群发短信的形式进行诈骗活动。因惧怕被警方发现，他们于9月底窜至广东潮州继续作案。

　　由于陈健在潮州人生地不熟，于是就找到潮州人刘某，让刘为其租房、购买手机卡和组织取款人员，并答应每次诈骗得手后分给刘10%的提成。之后刘某立即为他们找到了住处，并让自己的妻子施某和无业人员苏某专门负责取款。一切准备就绪后，陈健在潮州故伎重演。

　　陈健负责群发“异地消费”短信，孙某、黄某负责“一线电话”，即冒充银行工作人员向事主解答银行卡消费情况并向事主提供假冒的公安金融犯罪调查科的电话。

　　赫某、陈强负责“二线电话”即冒充金融犯罪调查科民警诱骗事主找银联中心将存款转入“安全账户”，并向事主提供假冒的北京银联中心电话。李某则负责“三线电话”，冒充北京银联中心主任指导事主转移存款。

　　一旦有被骗事主上钩，陈健立即通知刘某，刘某指使施某、苏某到银行取款。为了逃避打击，他们选择了深圳、汕头等地银行取款。

　　据陈健交代，他们利用手机群发器一天可以发近万条短信，而接收到的用户均为北京的手机用户。

　　警方建议，有关部门在ATM机上安装语音提示，提醒市民防范短信诈骗。

　　文/记者 王媛媛 通讯员 董峻云