法治在线：决战北部湾

　　法治在线播出节目《决战北部湾》，以下为节目内容。

　　解说：走私大案牵出案中案

　　同期：南宁海关缉私局 李世宏

　　这个烟案来得很突然

　　解说：走私背后，暗藏洗钱高手

　　同期：南宁海关缉私局 苏志华 你搞的是走私，你不是正当的贸易，那你必须通过地下钱庄非法的渠道

　　第一现场：决战北部湾

　　记者：赵学荣 摄像：李兵

　　主持人：欢迎收看法治在线。“洗钱”活动最早出现在上世纪20年代的美国， 一个叫卡蓬特的犯罪集团开了一家洗衣店，在每晚计算当天的洗衣收入时，他们把那些通过走私、贩毒等获得的非法收入混入洗衣收入中，再向税务部门纳税，剩下的钱财就成了他们的合法收入。如今“洗钱”已经成为了一种国际化的犯罪，今年1月1日，我国第一部针对洗钱犯罪的法律《反洗钱法》正式实施， 今天我们要关注的就是国内首例因走私犯罪引发的洗钱案。

　　解说：2004年4月，广西南宁桃源路的南宁海关缉私局,1.9走私专案组的气氛有些特别。头天深夜的一次突击行动，让案情有了意想不到的变化。

　　同期：南宁海关缉私局 苏志华 我们抓了一个叫卢家斌的犯罪嫌疑人，他随身携带了一共有12张信签

　　解说：在审讯中，犯罪嫌疑人卢家斌说，这12张纸条只是他从事海鲜生意的进出货记录，

　　并不是什么特别的东西。警方立即对此进行了调查，很快否定了这一说法。之后，卢家斌又对此做出了其他的一些解释，但是都在之后的调查中被一一否定了。

　　面对步步紧逼的缉私警察们，无言以对的卢家斌，最终交代了这12张纸条的真实用途。他说这些纸条上记录的，都是近几个月来，自己帮助一个叫“汕头王”的人，从境外向内地偷运香烟的数量。

　　同期：南宁海关缉私局 苏志华 12张纸条里面记录的是运烟的一些数据，要解开这个谜，解开这个数字之间的游戏，那么必须要找到那个汕头王(绰号),必须要把他抓到。

　　解说：犯罪嫌疑人卢家斌告诉警方，“汕头王”托他私运入境的香烟，就是从广西合浦县的一个海边虾塘登陆的，郑继明是这个虾塘的主人。听到这儿，在场的缉私警察们不约而同的想起了两年前的一件事。

　　导视2：海边虾塘爆出惊人秘密；香烟走私，幕后老板藏身何方？

　　解说:那是2002年的一天，北海海关缉私分局接到了一个匿名电话，电话里的人告诉他们，海边的一个虾塘非法安装了一部大功率的雷达。

　　同期：南宁海关缉私局 侦察员

　　我们现在看过去,那栋白楼的话是工人,在平时休息啊,或者是等待准备装运货物的时候那是它一个点在那个地方，曾经在这里搜出个雷达。

　　解说：这就是警方查获的雷达，当时它被安装在虾塘附近办公楼的顶部，它的功率很大，一旦运转，周围20海里之内船舶出没的情况都能一目了然，当然这也包括海关缉私船只的活动情况。 而这个虾塘的主人就是郑继明。

　　两年时间过去了，郑继明的虾塘又一次进入了警方的视线。再联想到当年收缴的雷达，缉私警察们认为，郑继明应该是这起走私案中的关键人物。

　　警方的这一判断很快得到了印证，被抓获后的郑继明告诉他们，虾塘边上的码头就是为了装卸走私货物特意修建的，雷达也是为了监控缉私人员而安装的.卢家斌是郑继明多年的合作伙伴，每到深夜，卢家斌就会驾驶着他的飞艇在北部湾海域穿行。飞艇上满载着从境外精心挑选的香烟，他们登陆的第一站就是海边虾塘。

　　同期：南宁海关缉私局 侦察员

　　潮水涨潮，潮水合适的时候，这个走私的大飞(飞艇)装载香烟的,它就直接靠,靠近这个码头，靠近码头以后呢,装载的车辆,它可以直接开到码头来,(把货)直接装载上车辆以后，就是直接开出去了。

　　解说：但是无论是郑继明还是卢家斌，他们谁都没有见过这个让他们运送香烟的人，只知道他有一个颇为响亮的外号“汕头王”。

　　同期：南宁海关缉私局 李世宏连他真实的姓名都不清楚，就知道他叫汕头王(绰号)，势力很大，财大气粗，我们广西这些走私团伙的老板，你像郑继明这种，都很少见过他。

　　解说：警方一时难以确定供货人“汕头王”的真实身份，只得从香烟的流向继续寻找线索。那么这些香烟上岸之后被运往何方呢？

　　同期：南宁海关缉私局 侦察员

　　走私货物从海边装上汽车以后，它就是沿这条路上来，这是必经之路,它到了这个地方以后呢，这个路口就四通八达了，他(运货人)就可以选择不同的方位可以走。

　　解说：这是广西和广东交界处的一个岔路口，据郑继明交代，满载走私香烟的飞艇抵达虾塘后，他就会组织村民迅速把香烟装车，然后趁着夜色运到这个路口，等待接应。

　　同期：南宁海关缉私局 李世宏 他们(运货人)自己拥有的一些车，一些司机，都是一些经过改装的一些卡车，经过伪装的一些那种,厢式的小货车，把这个烟再往广州、往深圳去走私。

　　解说：至此，这一香烟走私案的脉络已经逐渐清晰。 “汕头王”负责在境外组织货源，之后由卢家斌从境外四屯把货私运到郑继明的虾塘，然后郑继明再组织人员连夜装车，运送到广西广东交界的合浦县，最后再被转运到广州、深圳等地,交给烟贩进行销售。

　　警方很快找到了这些烟贩,他们说自己都听命于一个叫黄锡填的男子，这个男子有一个外号叫“汕头王”。

　　同期：南宁海关缉私局 李世宏 黄锡填(汕头王)是这么一个走私流程中的,最终的香烟的老板。

　　解说：在确定了“汕头王”黄锡填的真实身份和犯罪证据后，警方决定对其实施抓捕。随后黄锡填在深圳落网。

　　导视3 走私背后隐藏洗钱高手，巨额走私的资金链条如何被最终切断？

　　解说：从1999年到2004年，有将近五年的时间，黄锡填都很繁忙。从境外四屯到广西合浦的海边虾塘，5年来他走私过境的香烟有4.7万件，他的手里有了1.7亿人民币。但是有再多的钱，他也不放心——毕竟这些钱是黑色的

　　同期：南宁海关缉私局 苏志华 因为你搞的是走私，你不是正当的贸易，你不可能通过正常渠道把钱付过去对不对，那你必须通过地下钱庄非法的渠道，那么这个人是谁，汕头王(黄锡填)必须要找到一个人帮他办这个事，就找到他的老乡，汕头老乡,黄广锐。

　　解说：1972年出生的黄广锐，金融专业毕业后在深圳一家银行工作。1998年黄广锐从银行辞职，凭借着对银行业务的了如指掌，摇身变成了洗钱高手。2003年的一天他认识了老乡黄锡填。

　　同期：南宁海关缉私局 苏志华 汕头王(黄锡填)就把有关资金转移的问题，就交给他办，每洗一笔钱的，他自己都有百分之几的回扣啊

　　解说： 2003年5月，黄广锐在深圳两家银行开设了黄慧娟、黄汉炎、黄娟华等20多个账户，当然，申请这些账户的身份证都是伪造的。黄锡填把销售走私香烟所得的货款打入这些账户，再由黄广锐指派马仔立即提现或者转账后提现，然后把钱兑换成港币之后，汇到黄锡填指定的香港账户。

　　同期：南宁海关缉私局 苏志华

　　这么多年他们之间的见面也是偶尔一两次，大部分时间就是通过手机发个短信，(通知对方)账号密码就完了

　　解说：当然黄广锐的报酬也是十分丰厚的，短短1年零3个月中，他就将1.1亿元走私黑钱洗“白”，从中获利上百万 。

　　随后，黄广锐被警方抓获。

　　导视4：解说：浸泡，搓洗，甩干，洗白上亿黑钱；逃避监管，洗钱犯罪扰乱金融秩序。

　　稍后请看

　　法治聚焦：解密洗钱犯罪

　　主持人：广西壮族自治区高级人民法院对此案做出了终审判决，黄锡填、郑继明因犯“走私普通货物罪”分别被判处死刑缓期和无期徒刑，同时没收全部非法所得。 黄广锐犯洗钱罪被判处有期徒刑5年，没收违法所得100万元，并处罚金600万元。黄广锐因此也成为了1997年新修订的刑法增设洗钱罪以来，我国首例因走私罪引发的洗钱罪的案犯。

　　解说：有人形象的用洗衣机的工作流程，来形容洗钱犯罪的过程。最开始是浸泡阶段——以黄广锐为例，他采用的是最为普通的手段——以虚假身份开设几十个银行账户。然后利用金融机构具有通存通兑功能的计算机网络系统，把赃款汇入这些户头。

　　通常，虚假账户的资金交易普遍具有频繁大进大出的特征。因此浸泡阶段是最脆弱最容易被发现的。但是,由于监管不力，黄广锐光临的两家银行，并没有发现其中的蹊跷。

　　浸泡完成，接下来就“搓洗”,也就是使黑钱与其不正当的来源脱离。黑钱进入到银行系统以后，造成一个令任何

审计查账都无可奈何的复杂的财务交易网，使黑钱离犯罪源头越来越远。

　　如此一番周折，洗钱已经进入了最后的“甩干”阶段，或者说是回收和汇总资金的阶段。和合法的资金一块，洗过的钱重返流通领域。

　　同期：邵沙平 中国人民大学法学院教授 《反洗钱法》起草小组特邀专家 我们现在讲的恐怖主义犯罪，这个欺诈犯罪，腐败犯罪，走私犯罪，毒品犯罪，那么所有这些重大的犯罪，我们可以看到它都是与洗钱密不可分的，所以因此呢现在达成一个什么共识呢,就是认为洗钱它是维持犯罪的生命线，那么呢控制洗钱它已经不仅仅是说,是控制这种上游犯罪，而且它也变成了控制一种,流向犯罪的资金。

　　解说: 从目前情况来看，洗钱主要通过以下几种方式进行。一是利用金融机构，包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构等；二是利用一些国家和地区对银行和个人资产保密的限制进行资产转移和“漂白”；三是通过投资办产业，如成立空壳公司、向现金密集行业投资以及利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱；四是通过市场的商品交易活动，如购置黄金等贵金属、古玩以及尊贵艺术品，以及购买别墅、金融证券、保险等等。除这些外，其他的洗钱方式还包括走私、利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪收益等等。

　　杨秀珠、赖昌星以及原中国人民银行广东开平支行原行长余振东等人，都是利用上述洗钱方式将大笔犯罪所得非法转移到国外，给国家和人民造成了巨大财产损失。

　　同期：邵沙平 中国人民大学法学院教授，《反洗钱法》起草小组特邀专家

　　洗钱这种行为,它和其它犯罪行为有很大的不一样，因为它往往是要通过金融系统来这样转移犯罪资金，通过这个账户啊，盈利账户啊，那么就是这个《反洗钱法》，它有一个很重要的，它就是规定了金融机构反洗钱义务，规定了这个反洗钱主管机关这样的监管义务，同时很明确的规定了这种反洗钱的这种调查权，就是通过这样一部法律，系统的对反洗钱进行规定，我认为我们国家就是说，在2006年随着这个法的通过，那么我们国家反洗钱，它是进入了一个新的历史发展阶段。

　　主持人： 今年1月1日，我国第一部针对洗钱犯罪的法律《反洗钱法》正式实施，这部法律将洗钱罪的上游犯罪从刑法中规定的毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪扩至七类，增加了恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。这无疑将对洗钱犯罪形成更为有利的打击，同时釜底抽薪，把下游的洗钱犯罪遏制住，上游犯罪也将成为无源之水。

　　导视：乘火车，哪些东西属于危险品

　　主持人：大家来看一下。

　　警察：看见了吗。

　　什么能带什么不能带 铁路民警与您细说端详

　　稍候请看本期互动地带：平安回家之“乘火车不该带什么”

　　引子：现场小品《进站》片段 警察与妇女的一段对话

　　底下什么东西拿出来

　　香水 这个是，这也是 这还是

　　你带了多少瓶

　　8瓶

　　啊 带8瓶呀

　　我跟你说这都是俺回家跟亲朋好友送礼的，乍地这也不能带呀？

　　主持人：欢迎继续收看法治在线，您刚才看到的，是北京铁路警方自编自导自演的小品《进站》的片段，这也是我们栏目与铁路公安联合举办的“平安回家”公益活动北京行中的一项内容，看到这儿，您也许会问了，只听说过汽油、硫酸、炸药这些易燃易爆品不能带上火车，这香水也不能带吗？那香水到底能不能带上火车呢？我们接着住下看。

　　乍地香水也不能带呀？

　　规定的100毫升之内可以带，超过它绝对不能带 知道吗 现在是春运期间车厢人多 一旦泄漏遇到明火后果不堪设想啊

　　解说：有这么严重吗？您还别不信，我们来听听民警怎么说

　　警察：大家伙可以看到我手里拿的这瓶就是香水，女同志用的香水，我可以在这里给大家做个演示。

　　主持人：大家想不想看一看。好演示一下。

　　警察：你稍微离开一点。看见这火苗了吗？

　　主持人：看见了看见了。

　　警察：因为咱们香水里面具有挥发性，那么有的香水含酒精的含量比较多。那如果这个香水抖洒在地上，碰到一点明火的话就会一下着了，如果它的浓度达到一定程度的话就会起火。

　　解说：不止是香水，还有一些大家司空见惯的日用品像发胶、杀虫剂、打火机等也属于限量携带的易燃品。

　　警察：发胶跟它的道理是一样的，一般的情况下咱们携带这样一瓶是可以的，带的比较多的就是不允许的了。

　　主持人：大家来看一下。

　　警察：看见了吗。(火苗起)

　　主持人：真的很危险。

　　解说：活动现场，许多旅客有疑问，听说过坐飞机不能带刀，那么坐火车能带刀吗？

　　现场：

　　警察：刚才我听台底下有同志问了，说我带水果刀可以不可以，水果刀是可以的，它属于民用刀具包括菜刀，还有咱们厨师用的刀具这些都是可以带的，什么是管制刀具呢，那么大伙看我的手中，我的手中展示的就是一把管制刀具，为什么呢？因为它不属于民用刀具，而是带血槽的，包括还有一种带弹簧装置的，大家看这个刀，样子很像是水果刀，但是它有弹簧装置，看到了吗。(弹出刀刃动作)

　　主持人：刘警官我想问一下是不是所有所有带弹簧的都不可以，即便是小一点也不可以。

　　同期声：小一点的水果刀是可以的，但是这种就不可以了，因为你已经超过它的尺寸了。不属于水果刀的范畴之内了。

　　主持人：尺寸是多少？

　　同期声：10公分吧。

　　主持人：10公分以内的水果刀可以带。

　　解说：临近春节，有的返乡农民工会把装修用剩的油漆、万能胶和玻璃胶带上火车。其实这些东西是绝对禁止带上火车的。

　　(现场)

　　主持人：这里有位乘客他随身带了两桶汽车漆，您看一下。

　　警察：这个东西是绝对绝对不能带的，这有一个明确的标志，大家可以看一看，禁火的。

　　主持人：一个禁火的一个标志。

　　警察：一旦遇到火源那么它会很快的点燃的。

　　主持人：那刘警官像这样的情况该怎么办呢？

　　警察：这个就交给我们公安人员来处理了，我们会给他开出暂扣单据，要给他留下来，如果他要有随行人员，在不进站的情况下，可以暂时拿走。

　　解说：今年春节，不少城市取消了禁止燃放烟花爆竹的规定，或者改“禁放”为“限放”，一些旅客回乡时，会顺便从外地捎带一些品种多样的烟花爆竹回家。烟花爆竹也是属于绝对禁止携带的危险品。

　　现场：小品《进站》片段

　　拿出来吧 别藏着了

　　真的拿呀 拿 必须得拿

　　啊 你能把鞭炮带进车站呀 你知道你们做有这么危险吗 一旦把它带上车 碰撞挤压爆炸会有多少旅客带来灾害 给国家带来多大的损失

　　有这么厉害吗

　　到那个时候因为你的行为触犯了法律，将会受到处理

　　主持人：(手拿道具)

　　按照《铁路法》和《刑法》的相关法律规定，携带危险品进站上车，会被处以没收和罚款、严重的还将被追究刑事责任，所以，您可别冒这个险。不过啊，也不是说一点儿都不能带，比如说像指甲油就不能带超过这么大的一瓶，香水不能超过20毫升这么大一瓶，打火机最多带五个，这种安全火柴不能超过20盒，还有像这种杀虫剂、空气清新剂、发胶、摩丝等不超过600毫升。另外，为了您和他人的卫生，像鳮鸭鹅还有各种

宠物也是不能带上火车的。好，感谢收看本期法治在线，再见。