男子非法倒卖外汇受审 自称警方卧底

　　本报讯 （记者陈俊杰）一个隐藏在雅宝路的地下倒汇钱庄在去年9月被警方捣毁。一年后，被控非法倒汇1600余万元的3名男子因涉嫌犯非法经营罪于昨日在东城法院受审。三人否认指控，其中一名被告人还自称是受警方指派打入内部的“卧底”。

　　三被告组成非法换汇链条

　　根据公诉机关指控，被告人马某、韩某和陈某组成了一条由上而下的非法换汇链条，上游是地下钱庄的老板，下游是雅宝路地区握有大量美元现钞的商户。这些倒汇者以高于官方汇率的价格从商户手中换取外汇，然后将换来的外汇运往外地。

　　据警方调查，这些非法收购来的美元被转手倒卖后，往往成为倒卖、贩毒等犯罪的“洗钱”途径。

　　三被告均称未参与倒汇

　　在此案审理中，第二被告韩某坚持否认指控，他说自己是拉黑活儿的司机，没参与换汇，只是按照第一被告马某的要求跑个腿。他还称，事发前警方曾找他要其帮忙到雅宝路去打探倒汇情况。

　　随后出庭的马某和陈某也相继否认指控，都说自己就是个做饭的，未参与倒汇。

　　大额现金往来牵出倒汇大案

　　此案案发源于中国

人民银行

反洗钱局的发现。2004年11月至2005年8月，4个工商银行北京分行的账户陆续收到来自乌鲁木齐市的1.2亿余元的汇款，并且这些汇款被人从北京分批以每天提取200万元现金的频率全部取走。如此频繁的大额现金提取，具有很强的炒汇嫌疑，银行立即向警方报案。北京市公安局经侦处成立专案组，在去年9月将三人抓获。

　　此案中，检方指控三人非法倒汇涉案金额1650万。

　　法院将择日宣判此案。

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