雅宝路地下钱庄非法换汇案开审

　　本报讯(记者高健)每天背着百万元现金在雅宝路天雅市场、吉利大厦等处非法兑换美元，涉案总金额达1650万元。昨天，这起特大地下钱庄案在东城法院开审，3名被告被控涉嫌触犯非法经营罪。庭审时，只有第三被告陈某承认了倒钱的事实，第一被告马某和第二被告韩某自称是“伙夫”和“司机”，与案件主体无关。

　　在案件调查中，警方发现马某、韩某、陈某3人是地下钱庄的“背钱人”。每天上午，陈某来到雅宝路地区，背着从韩某处分得的40万至100万元左右的人民币现金，在雅宝路天雅市场、吉利大厦等处兑换美元，此后陈某再把钱交给韩某。每天下午，韩某将收到的美元背到马某的租住地，经过伪装打包后，再由马某乘坐航班将当日收取的美元现金背至深圳。虽然倒汇时采用现金交易不容易被发现，但每天都有几百万元人民币的现金从外地汇进马某或韩某的账户，如此高额的汇款还是引起了警方的警觉。警方在调查后，于去年9月13日将3名被告人抓获。

　　检方指控称，马某、韩某和陈某是一条由上而下的非法换汇链条，他们的上游是地下钱庄的老板，下游是雅宝路地区握有大量美元现钞的商户。据介绍，被告人先以高出官方汇率的价格从雅宝路商户手中非法收购美元，再将美元转手倒卖给需要美元进行国际贸易、但无法从合法途径获得美元的单位或个人，从而为倒卖、贩毒等犯罪提供“洗钱”途径。检方称，陈某在案发当天还背着100多万元在雅宝路市场进行换汇，而3名被告人涉案总额达到1650万元人民币，共兑换成美元95万元。

　　为了案件审理需要，检方建议先对第二被告人韩某进行单独审理。“我只是个司机的角色。”戴着一副金丝眼镜的韩某先是称自己是警方的“卧底”，而后又说自己只是该团伙的“司机”，从来没有参与换汇，只是帮助马某开车取送钱。

　　“我就是个做饭的。”第一被告人马某也否认自己参与换汇，而且根本不懂换汇是怎么回事，他之所以会背着大量现金去深圳也是送给舅舅，舅舅是不是倒汇，他并不知情。随后，对于检察官的询问，马某大多以“不知道”、“不清楚”回答。倒是被抓了现行的陈某，承认每天听从韩某的分配，负责背着钱到雅宝路换汇的事实。此案将择日宣判。RJ210