上海法院宣判首例洗钱案

　　本报讯 （通讯员 任航） 昨天，虹口区人民法院对一起洗钱案作出一审判决，潘儒民等4名被告人被判处有期徒刑和罚金。据悉，这是上海地区首例以洗钱罪定罪判决的案件，也是《反洗钱法》今年元旦施行以来我国法院宣判的首例洗钱罪案件。

　　去年上半年，工商银行上海市分行监控反洗钱可疑交易时发现，27个个人账户存在重大洗钱嫌疑，遂向警方报案。同年7月24日，虹口警方立案侦查，先后抓获犯罪嫌疑人潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛。经查，该犯罪团伙内部分工明确，他们通过网上银行、ATM机及银行柜面，以取款、转账等方式清洗非法资金上百万元。

　　法院认为，4名被告人为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得的来源和性质，提供资金账户并通过转账等方式协助资金转移，其行为构成洗钱罪。法院一审判处潘儒民等四人有期徒刑2年至1年3个月不等，并处罚金6万至2万元。