女税官涉嫌诈骗数千万挥霍一空

　　女税官涉嫌诈骗数千万挥霍一空

　　美警方在其住宅及办公室中搜出大量名贵珠宝和其他奢侈品

　　美国联邦调查局（FBI）官员本月7日突击搜查首都华盛顿税务官哈里特·沃尔特斯的住宅和办公室，指控她涉嫌通过假退税行为诈骗，并将她逮捕。

　　《华盛顿邮报》17日说，FBI16日公布了查获物品清单，其中包括大量名贵珠宝和其他奢侈品。

　　钱包就搜出90个

　　FBI官员7日突击搜查沃尔特斯住宅及其位于华盛顿特区税务和收入办公室4层的办公地点，随后将她逮捕。

　　FBI提供的物品清单16日晚些时候在华盛顿地区法院公布。清单显示，FBI官员从沃尔特斯住宅内搜出100多件珠宝、1件貂皮大衣以及90个钱包，其中不乏路易威登、香奈儿和古奇等著名品牌。清单中还包括1枚珍贵的“费伯奇彩蛋”、多只施托伊本公司制作的高脚杯、13块名表、25箱衣服和414件尚未确认品牌的物品。

　　沃尔特斯的家虽“其貌不扬”，但里面就像是“公主的衣橱”。FBI官员说，一并搜出的还有68双鞋子、著名设计品牌的箱包及其他奢侈品。他们还在她车库内停放的一辆奔驰车附近发现一对镀银蜥蜴雕像、一套银器和一块劳力士手表。

　　联邦检察官说，51岁的沃尔特斯7年间在一奢侈品商店消费达140万美元，而她年薪不过区区8.1万美元。

　　假退税真诈骗

　　检察官7日说，沃尔特斯、她的一个朋友、3名亲属以及同事黛安娜·古斯塔斯涉嫌自2004年来从假退税行为中诈骗1600万美元。检察官次日说，已找到这个诈骗团伙利用58张退税支票骗取至少2000万美元的相关证据。

　　而据《华盛顿邮报》报道，这些诈骗嫌疑人自2000年至2007年将92张退税支票开给并不存在的公司或相关机构，骗得3170万美元。

　　FBI官员7日在沃尔特斯住宅中发现大量空白支票和将现金存入美国银行“普罗维登特之家”公司账户的存款单。检察官说，这家公司由沃尔特斯的侄子里卡多控制，是这个诈骗团伙将退税支票变现而用来掩人耳目的幌子。

　　检察人员在上周举行的一次听证会上说，他们担心嫌疑人已将大部分诈骗所得挥霍一空，用于投资房地产和购买汽车等奢侈品。

　　案件还在进一步调查中。来自执法部门的消息称，政府在诈骗案中的损失可能超过3000万美元。

　　月均电话费1500美元

　　沃尔特斯眼下面临银行诈骗、邮件诈骗和盗窃公款等10项指控。检察人员在16日的起诉书中说，沃尔特斯和外甥女杰里斯·特恩布尔是诈骗案两名主要策划人。

　　助理联邦检察官乔纳森·苏说，特恩布尔是案件关键人物。她收到并涉及了至少34张假退税支票，金额高达1200万美元。

　　“特恩布尔在多米尼加拥有至少一处房屋，并向那里转移了数万美元现金，”苏说，“她的丈夫居住在波多黎各，而她的母亲住在维尔京群岛。”

　　苏说，特恩布尔在世界各地朋友众多，每月电话费平均达1500美元。（新华社）