5年间，近60家企业被骗1200万

　　“美国托普国际投资集团，总部设立在加州洛杉矶市，已合作建成华盛顿州的西湖国际机场筹备委会大厦等著名项目，到2002年初公司可融资额高达55亿美元。”从2002年7月起，几乎所有国内招商会展上、招商引资的金融网站上，都会出现这家“托普”集团的身影。而如果要想得到“55亿美元”的一小部分，只要跟“托普”集团上海办事处联系就行了。

　　2006年11月，“托普”的融资陷阱已经遍及全国各地，由受害人结成的团队向闸北警方报案。经过立案调查，警方很快将“托普”总经理沈巧珍等涉案人抓捕到案，还顺藤摸瓜端掉了另一个在上海从事融资诈骗犯罪的机构。

　　据闸北检察院提供的材料，“托普”伙同“澳大利亚飞马财务集团有限公司上海代表处”在沪5年间累计涉嫌诈骗企业近60家，涉骗总金额逾1200万元。在“澳大利亚飞马财务集团有限公司上海代表处”，原先在“托普”的核心人物印金发成了骨干，行骗方式和“托普”如出一辙。日前，两家公司的涉案人沈巧珍、冯银康、印金发等均被以合同诈骗罪向闸北法院提起公诉。

　　经过近半年的取证、调查，上海警方和检察机关基本掌握了新近出现在我国发达城市的“融资骗局”基本套路（见制图），也就是说，通过设置重重“不可能完成的任务”，几乎没有企业可以从“海外财团”拿到一分钱。

　　记者注意到，在上海的两家融资机构被检察机关以合同诈骗罪提起公诉的同时，由融资受害方发起的“骗子公司黑名单”行动也正在互联网上悄然兴起。根据“中国揭露网”（www.1jielu.com）、“315投诉在线”（www.315wm.com）等网站上查阅的资料，目前被网友公布的融资类骗子公司已累积达187家，其中近80％的骗子公司集中在北京地区，而上海地区除了已经被公诉的“托普”、“飞马”公司外，另外3家公司也在黑名单之列。