扮演“股神”敛财400多万元(2)

　　“必赚”神话破灭

　　但紧接着该公司推荐他买的第三只股票却开始大幅跌停：“一买进就连续跌了50％。”卫先生说，他打电话过去质问，对方反而安慰他，“他们说这是大盘调整”，卫先生说，业务员还建议他从普通理财组，交钱申请调到专案组，意思就是可以直接接触“股神”。

　　卫先生“翻身”急迫，没过几天就凑了1．8万元汇过去，果然有个自称是李永（音）的人主动打来电话，又推荐一只股票，“他说你放心好了，肯定涨，你赶快持有……”但这次他又亏了起码30％，几乎血本无归。

　　与此同时，中国证监会厦门监管局陆续接到来自外省“股民”的举报材料和电话，称厦门几家自称东南财富、鼎盛财经等的证券公司，有提供虚假股票信息的情况。中国证监会厦门监管局联合厦门公安局对此展开调查。

　　警方立案调查“股神”

　　由于反映问题的股民来自全国各地，且涉及资金较大，2008年2月厦门监管局正式将此案移送厦门市公安局经侦支队立案调查。

　　警方发现，这几家证券公司并没有在厦门进行过工商注册登记，也查不出任何相关的资料。同时，厦门证监局方面证实，这几家证券公司从未在证监局进行过证券行业相关的登记和备案手续。

　　民警发现，几个被举报的证券公司虽拥有不同账户，但所有的开卡人都是一名程姓女子和一名方姓男子。在接受调查时，这些账户仍不断有资金流入，从几百元到上万元不等，多是通过转账方式进账，月累计收入上百万元的都有。“与他们合作的股民，数量应该是很大的，上千人是有了，他们每个月都在进钱。”经侦民警潘晓东介绍。

　　“股神”落入法网

　　警方推测，东南财富、鼎盛财经等所谓证券公司应该是同一伙人在经营，而且背后应该还有真正的 “大老板”操控。

　　“通过排查，我们发现里面有几个主要负责人，分别是游某仁、方某旺和张某。”民警介绍称，3个人都有证券从业背景，对证券行业的相关规定和流程都相当熟悉，另外警方还查到：持卡人程某的前夫正是游某仁，而另一持卡人方某旺则是游某仁的亲外甥。

　　经调查，游某仁在厦门并没有正当工作，但却经常出现在钟宅、同安等地。4月9日，经侦支队在特警支队的配合下，一路民警冲击钟宅窝点，当场抓获还在拨打电话的15名涉案人员。另一路民警则在前埔抓获游某仁，并当场缴获多张报表、提成表和股民的电话号码等。

　　疯狂敛财400多万

　　至此，东南财富和鼎盛财经的真正面目被揭露出来，据查从2007年6月到2008年4月期间，游某仁等以证券公司委托理财的名义，收取股民各类手续费、会员费等共计400多万元人民币。

　　现警方查明，嫌疑人游某仁（男，31岁，福建建瓯人），利用很多股民对股市了解不深，却往往抱有一夜致富的期望，从2006年11月开始筹划组建“东南财富”和“鼎盛财经证券”公司，并招聘来一批没有从事过股票业务经营的业务员，对他们进行“传销式”培训。自己则躲在幕后，扮演“股神”——— 李永的角色。凭借对中国证券市场一定的研究和看法，游某仁有时介绍的股票还真能赚点钱。

　　游某仁等7名嫌疑人，因未经证券监管部门许可非法经营证券业务，涉嫌非法经营罪被依法逮捕。目前，本案还在进一步审理中。

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