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疑犯伪造合同骗贷上亿元潜逃海外7年被抓

http://www.sina.com.cn  2010年01月22日08:10  南方日报

  南方日报讯(记者/孙颖) 一男子涉嫌伙同他人提供伪造合同等虚假资料,骗取两银行贷款共计上亿元,在骗贷后将款项转入证券公司买卖股票和提取现金。昨日,该男子被控合同诈骗罪在深圳中院过堂。其庭上称,自己只是负责公司的日常行政事务,对检方指控的骗贷事情不知情,也没有参与其中。

  涉嫌提供虚假资料行骗

  该男子姓左,今年37岁。他原是深圳科瑞德投资发展有限公司(以下简称科瑞德公司)副总经理。据检方称,该公司是北京某集团海外发展有限公司(下简称海外公司)出资注册。海外公司的总经理安某萍任科瑞德公司的法定代表人,公司聘请的总经理武某力是2000年底左某介绍给安的,左与武是初中同学。

  2001年3月,左某伙同武某力、科瑞德公司财务经理李某(另案处理),以科瑞德公司作为贷款单位,由海外公司提供担保,以科瑞德公司将为香港迪士尼填海工程海沙项目购买工程设备为名,向华夏银行深圳分行申请人民币9000万元综合授信额度。在申请贷款过程中,左、武、李等人为了骗取贷款占为己有,向银行提供了伪造的科瑞德公司及海外公司财务审计报告、科瑞德公司与一贸易公司签订的购销合同以及海外公司向荷兰某公司售卖价值港币14亿元的售沙合同等一系列虚假文件。

  为进一步骗取银行信任,左某还伙同武某力陪同华夏银行工作人员到北京找到安某萍及王某和进行核保及签订相关贷款资料。2001年7月25日,经银行审核后,科瑞德公司取得了银行人民币4500万元的贷款和存入50%保证金的4500万元的承兑额度,共计总额人民币6750万元的综合授信额度。在取得贷款后,左伙同武、李等人将综合额度内的贷款全部通过各种方式进行转账及承兑,最后转到证券公司个人炒股及提现,被几人占为己有。

  登陆香港被擒

  2001年6月,同上述向华夏银行的贷款方式一样,左、武、李等人又故伎重演,以香港迪士尼填海工程海沙项目需购买工程设备为名,向深圳发展银行深圳分行申请1年期的人民币1亿元的专项流动资金贷款。在申请贷款过程中,左、武、李等人再次向深圳发展银行提供了与向华夏银行贷款相类似的伪造的贷款资料,也由左与武陪同该行工作人员到北京找安、王进行核保及签订相关合同等。

  同年9月24日,经深圳发展银行审核后,科瑞德公司取得该银行5000万元人民币的贷款。在获得该5000万元人民币的贷款后,左伙同武、李等人将其中大部分款项转入证券公司买卖股票和提取现金,占为己有。

  2001年12月底,左某用假护照与武某力及李某先后经香港逃往国外。7年后的2008年11月24日,左某持“刘晨冰”护照从香港进入深圳皇岗口岸时被抓获归案。

  昨日法庭上,左某不认罪,其称自己只是负责科瑞德公司的日常行政事务,如订购办公设施等等,并不参与公司与银行的事务,因此对检方指控的两单事实他并不知情,也没有参与其中。据庭审中检方提供的相关资料显示,成立科瑞德公司就是为了贷款,该公司并没有什么实际业务。安某萍等人目前仍在逃。

  此案目前还在进一步审理当中。

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