中泰联手破电信诈骗大案

　　团伙成员大多为泰籍藏身东莞专骗泰国人受骗者中有泰国王室成员

　　在广州东莞设置电信诈骗窝点向泰国打电话，以银行员工或警察的身份声称泰国事主涉案要求转账存款，受骗者中甚至还有泰国王室成员。

　　经中泰两国警方联手，最终将这个专门诈骗泰国民众的跨国电信诈骗集团端掉。昨天，10名泰籍嫌犯被移交给泰方。记者从公安部获悉，该团伙作案210余起，涉案金额1.5亿泰铢(约合3000万元人民币)。

　　警方出击

　　清晨行动嫌犯梦中被抓

　　今年3月，公安部刑侦局接到泰国警方通报，在广东省东莞市存在一个电信诈骗的犯罪团伙，诈骗对象就是泰国民众，泰国警方请求中国警方协助开展侦查。

　　接到泰方通报后，公安部成立专案组，经过1个多月调查取证，掌握了犯罪嫌疑人的相关情况，获取大量犯罪事实和证据。该团伙在东莞厚街镇南门元心新村一栋5层楼内办公，平时足不出户，冒充公职人员频繁向泰国拨打电话诈骗。

　　“不许动，警察！”5月9日凌晨6时许，东莞厚街镇南门元心新村的那栋民居里突然出现50余名刑警和多名泰国警察。10名正在美梦中的泰籍嫌疑人还没来得及反应，就被民警一举抓获。

　　行动中，中国警方一共抓获了6男4女共10名泰籍嫌犯和台湾、大陆各一名嫌犯。警方发现，这10名泰籍嫌犯彼此并不相识，都是通过招聘的方式前来东莞参与犯罪的。

　　据了解，此案共涉及电信诈骗案件210余起，涉案价值1.5亿泰铢。其中，最大一起电信诈骗案件案值604万元人民币。泰国王室成员中也有人曾被这伙人诈骗。

　　移交嫌犯

　　10名团伙成员被移交给泰方

　　昨天下午4时许，在广州白云机场，中国警方向泰方正式移交了10名泰国籍犯罪嫌疑人及相关证据材料。昨晚11时许，9名嫌疑人被带上飞机，押送回泰国。警方表示，还有一名嫌疑人因有身孕将以适当的方式押送。

　　据专案组工作人员介绍，根据我国法律规定，中国警方在完成对泰籍犯罪嫌疑人审查处理工作后，决定将10名泰国籍犯罪嫌疑人交由泰国警方处理。

　　案件揭秘

　　假扮公职人员电话行骗

　　据警方介绍，该电信诈骗团伙成员分工合作，冒充银行、公安、检察院的工作人员，分成3线，构成一个完整的诈骗链条。

　　冒充银行职员的一线人员总计5名，他们按照公司提供的信息，向泰国国内打电话或发短信，冒充银行工作人员称对方的银行账户涉嫌洗黑钱等犯罪活动，要对方留下电话、姓名等更详细的信息。

　　随后他们把获取的资料交给二线人员。泰籍男子阿福等人作为二线人员，则冒充警察继续给“客户”打电话，如果对方账户的钱少于5000泰铢，或意识到被骗就挂断电话。

　　如果得知对方确实有钱且深信不疑，阿福等人会把电话直接转给扮演高级警官的人，由他们进行最后的诈骗，提供一个所谓的安全账号，让对方把钱转到里面。“客户”受骗后，会有人在泰国或中国台湾将钱取走。

　　该团伙为躲避打击，平常还会使用一些暗语，如取钱的人叫“车手”，转账机房叫“水房”等。

　　文/记者池海波

　　中国警方昨日正式将10名泰籍嫌犯移交给泰方 供图/CFP