看电视新闻,竟然琢磨出了“生财之道”。外地男子许某通过网络购买身份证,然后召集多人来连,冒用他人身份到各大银行办理借记卡。许某将这些借记卡出售给不法分子,从中赚钱。近日,许某被检察机关批准逮捕。
男子持他人身份证办卡当场被抓
今年6月19日10时许,一名男子走进中山区人民路附近某银行的营业厅,男子填写了个人资料,提交了身份证,想办理一张借记卡。银行员工在审查身份证时发现,身份证上的照片和持证人不太像,于是该员工提高了警惕。
身份证上的名字是彭某,为了核实身份,银行员工给彭某打去电话,这才得知彭某的身份证丢失了。银行员工觉得眼前这名男子一定是冒用他人身份办卡,在稳住该男子后,银行方面立即向警方报案。
民警赶到银行后,将正在办理业务的男子控制住,带走调查。
男子叫谢某,28岁,福建省泉州市人。被带到公安机关后,谢某非常害怕,什么都交待了。谢某说,他确实是在利用别人的身份证办理银行卡,当天上午,他已经走了市内三家银行,成功办理了三张借记卡,银行员工都没有发现异常。
谢某说,他办理一张借记卡能赚50元,是老乡许某指示他这么干的。根据谢某提供的线索,警方当天就将许某抓获。
嫌疑人称45张银行卡卖6700元
许某25岁,也是福建人。许某说,今年在5月初,他在电视上看到一则新闻报道,该报道称,市场上有人专门收购银行卡,用来干违法的事情。
许某当时就觉得出售银行卡很有市场,肯定能赚钱。许某立即上网搜索,打算购买他人的身份证办理银行卡,然后进行出售。许某很快就在网上联系到一个卖家,以70元一张的价格买了50多张身份证。
拿到身份证后,许某找了5个帮手,把他们召集到大连,让他们拿着身份证到各家银行办卡。办好卡后,许某再将借记卡出售给他人,价格在100元至200元之间。
许某说,他一共办了数十张借机卡,曾以6700元的价格卖给他人45张银行卡。
近日,因涉嫌妨害信用卡管理罪,许某和谢某已经被中山区检察院批准逮捕。
昨日,记者通过网络搜索,发现有很多出售银行卡的卖家。记者通过聊天工具联系上一个银行卡卖家,该卖家告诉记者,一般的银行卡230元一张,如果需要开通网银,则是450元一张。该卖家称,购买银行卡时,如果连同身份证一起买的话,每张身份证收取100元。“身份证绝对是真的,都是别人丢失,或者是小偷卖给我们的。”该卖家称。
办案人员说,许某等人办理并出售的银行卡,往往被用到诈骗、洗钱、商业贿赂等违法活动中,由于这些银行卡是冒用他人身份办理的,给警方侦破案件带来了一定难度。因此,对于银行卡的监管,还需要进一步完善。
记者张兴 实习生张玉
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