法律系20岁大学生跨境诈骗数百万

诈骗团伙主谋张某在日记中写下诈骗目标：21岁前一定赚到300万。时报记者 周涛 摄
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　　法律系学生跨境诈骗几百万

　　这名年仅20岁的小伙纠集多人组成犯罪集团翻遍港澳黄页物色商人作案数十宗

　　□本版撰文 时报记者 刘妍 通讯员 夏晓露 陈怡杰 陈希

　　一名年仅20岁的法律系大学生，翻遍香港澳门黄页物色诈骗对象，成立诈骗团伙利用“高分子聚能膜”等虚假产品以假委托代理手法，多次对香港、澳门商人进行诈骗，先后作案数十宗，涉及金额几百万元。近日，粤港澳三地警方在广州将该跨境犯罪集团一举摧毁。

　　据介绍，2005年9月以来，香港、澳门警方陆续接到多起作案手法相同的诈骗案件报警，反映有内地犯罪集团利用“强力纳能丝”、“高分子聚能膜”等虚假产品，以假委托代理手法专门针对香港、澳门商人进行诈骗犯罪。接港澳警方通报后，广东省公安厅及有关部门联合成立代号为“1·22”的专案组，广东警方与港澳警方共同研究侦办方案，并由广州市公安局经侦支队具体立案查处。

　　高科技产品寻找港澳代理

　　经查，以湖北仙桃人陈×明、张×、肖×华为首的跨境犯罪集团先致电香港、澳门公司，自称是内地某公司职员，邀请港澳商人代理其公司的“高分子聚能膜”、“强力纳能丝”等产品。如港澳商人表示同意，嫌疑人便将该产品的总代理认可文件及宣传资料邮寄过去。

　　随后，该犯罪集团安排人员假冒买家向港澳商人支付数万元定金订购该产品。待港澳商人联系诈骗公司要求购买该产品后,该犯罪集团声称正好有货在广州，诱骗港澳事主到广州购货，当事主支付数万至几十万元的货款后，该犯罪集团所安排的买家、卖家便同时消失。而事主所购买的货物实际只是廉价的普通丝网。

　　港澳得手后转向东南亚

　　今年7月初，专案组发现该团伙准备集体转移犯罪窝点，预谋针对东南亚某些国家实施诈骗犯罪。犯罪集团成员已办理护照，计划出境作案。7月13日，专案组获悉该犯罪集团再次诱骗香港事主到广州并准备在广州天平架某酒店附近骗事主交易。根据这一情况，专案组迅速调集近40名办案民警火速出击布控，在该酒店对面抓获正在对2名港商实施诈骗交易的温×维、谢×元和匿藏在交易现场对面进行监视的团伙头目张×、肖×华等4人，收缴犯罪交通工具、涉案货物等涉案物品，查获犯罪嫌疑人收取的涉案定金2万元人民币，以及香港事主购货现金15万元港币(已退还香港事主)。随后，专案组在对嫌疑人张×等人租住的白云区太和镇某宾馆、太和镇某山庄等作案窝点抓获王×波等5名犯罪嫌疑人。经连夜审查，专案组在湖北省公安厅和清远市公安局的配合下，于7月21日在广州白云国际机场到港班机上抓获该团伙犯罪策划人陈×明，7月22日在清远清新县城郊抓获“广东买家”头目陈×全。目前，此案仍在进一步审理中。

　　诈骗手法大起底

　　钓大鱼：翻查香港黄页物色人选

　　张某首先从家乡招工，其选择工人的条件一般是家乡的无业人员，然后从香港购买大量的香港版黄页，接着让聘请的员工按照黄页上的电话逐个拨打。在电话中告诉港澳人士，他们是内地一家高新科技公司的员工，专门生产“高分子聚能膜”、“强力纳能丝”等产品，并邀请对方成为该公司在港澳地区总代理。

　　唱双簧：一边当卖家一边找买家

　　接着，他们派人在网络上发布急需大量内含高新纳米技术的商品的信息，所需要的产品正好是第一步电话中的“高分子聚能膜”、“强力纳能丝”等产品。然后，他们派出会讲粤语的广东人专程前往香港看货。这一招真可谓“高招”，他们派人前往香港、澳门等地看货，宣称愿意高价购买这批货物，有板有眼地大肆夸大需求的紧迫性。港澳人士见到如果能做成这起买卖，可获得较大的收益，于是非常急切地想尽快接近卖家。然而这时，诈骗团伙紧紧地抓住对方焦急的心态，采取“吊胃口”的手法，使得对方对于这起买卖深信不疑。期间，犯罪嫌疑人还主动给予港澳商家一万元至两万元的订金，他们按照做生意的实际步骤操作，每一环节都非常专业、逼真。

　　骗到手：“买卖”串通套走客商货款

　　随后，选择一个湖北口音的成员，跟对方联系。等着港澳商家带着大量现金来到他们指定的交货地点。该犯罪团伙在选择交货地点时有意识地选择那些城乡结合部、比较繁华的地点，时间则是下午下班时人流量的高峰期。当港商带着现金和所谓的买家一同前往验货地点时，“买家”在看过货后进行现金交易。而这时，“买家”与“卖家”双方之间稍微打一个眼神，随即两方都消失在港商的视线中了。

　　法律系大学生定下诈骗目标：2006年前一定要赚到300万

　　时报报记者独家采访了广州市公安局经济侦查支队一大队大队长周兵。周兵向记者透露，这个团伙的主谋是个年仅20岁的小伙子，姓张，他是内地一大学法律系的大学生。学习法律的大学生为何会成为诈骗团伙的主谋？原来，张某的舅舅也是个诈骗老手，经常跟随舅舅的他，渐渐地也摸清了“诈骗门道”。

　　在省公安厅新闻发布会现场展示的实物中，记者看到一个小本子。仔细一看，该犯罪团伙的主谋张某竟是个“目标坚定”的小伙子。他在该笔记本上清楚地写着，“我一定要在2006年前赚到300万元。”这句话不断地重复，并且采取倒计时的手法，时刻提醒自己现在的时间，距离2006年结束还有多少天。如“243天，2月18日，我一定要在2006年前赚到300万元”。“案犯如此年轻，却有如此清楚的犯罪目标，这令所有的人都感到意外。”办案民警如是说。

　　在采访中，记者了解到，张某的家境非常优越，不但在老家买有楼房，而且