13人团伙虚构项目诈骗近亿元

　　本报讯 从1年前开始，曲某等13人打着与国家某部委有紧密联系的旗号，自称能够协助受害人参加虚构的“国际金融高效增值计划运作”，付1000万人民币就能获得50亿美元的投资。8月24日凌晨，侦查员在六里桥某商务会馆将曲某等10人控制。随后丰台警方在市局相关部门配合下，控制另一重要团伙成员商某和该公司财务主管姜某。9月14日，另一犯罪嫌疑人曹某向警方投案。昨日，丰台警方宣布，13名涉案人员已经被警方刑事拘留，涉案价值亿元。

　　据曲某称，2006年3月，他看着投资火热，就跟朋友商某一起开了这家公司，并虚构出了“国际金融高效增值计划”进行诈骗。他们公司的13人都有明确分工，他负责谈北京所有“业务”，商某负责外地“业务”。而下属戚某则专门寻找有钱事主，另一名下属曹某则专门负责伪造各种合同。

　　警方介绍，除了主动报案的受害人杨先生外，其余还有10人受骗，但他们都不相信曲某涉嫌诈骗。其中有2名女事主至今还认为，自己再等待一年就能获得数十亿美元的投资。因此，这2名女事主一直拒绝给警方提供任何证据。

　　本版稿件采写/记者龙婧 通讯员刘薄

　　近亿元赃款被挥霍仅剩千万

　　虚构项目，伪造资金证明及存款单，精细分工行骗

　　今年8月上旬，从事珠宝生意多年的杨先生经人介绍，结识了“北京至诚铭家国际投资顾问有限公司”的法人代表曲某。两人交谈中，曲某称自己公司与国家某部委有紧密联系，能够以“公办不公开”(双方承诺不得将合同内容泄露给任何第三方，否则即违约)的方式协助事主参加“国际金融高效增值计划运作”。正是这个虚构的项目，一步步将杨先生套牢。

　　豪华公司蒙骗人

　　杨先生回忆，曲某向他承诺，只要自己支付1000万元人民币的手续费，他的公司就能在中国银行总部，以杨先生个人名义注入20亿美元额度的资金，并开具同样数额的资金证明和存款单。然后，他们公司再凭资金证明和存款单以及投资项目证明，帮助杨先生取得国外某知名基金会的信任，从而吸引对方50亿美元以上的投资。

　　“计划听起来可行，而且我的几次考察也没看出破绽。”杨先生说，曲某的公司在

　　丰台警方介绍，杨先生于8月17日与曲某签订了合同，并当场交纳了50万元保证金，许诺一周内将钱汇入。几天后，准备将1000万元汇出的杨先生向中国银行咨询，发现该行并没有这项业务后，于8月22日报警。

　　经过调查，中国银行总部证实国家某部委并没有委托银行开办“国际金融高效增值计划运作”的业务，银行同时证实，曲某提供的在他们银行20亿美元的资金证明及存款单也都是伪造的。

　　11人上当被骗近亿元

　　据警方介绍，在曲某等人被控制的前半个月内，他们一直坚持自己没有任何诈骗行为，直到警方找出他们公司的账本。根据账本记录，曲某等人在1年半的时间内，一共涉嫌诈骗了11起，共计7850万元。而他的朋友商某，则在外地还涉嫌诈骗2000多万。

　　曲某说，他们一般都会给事主许下有高额回报的承诺，然后以涉及国家机密为由，不让事主告诉任何人，同时表示，因为资金巨大，需要2年左右的时间才能完成，这样就能稳住事主，不让他们产生怀疑。

　　“我总是给他们说，这些投资是秘密的，时间也要2年左右。”等事主将钱汇来后，他们会将千万巨款分批转存到几十个不同的个人账户，然后提出现金挥霍。

　　曲某说，他们诈骗来的钱，其中1000多万用来买了车，还有1000来万用来租办公室和

　　骗术揭秘

　　1 重视外在形象

　　据警方介绍，曲某等人极其注重公司外在形象。办公地点选择在豪华的商务会馆，并进行豪华装修，购置豪华轿车。在介绍副总时，通常要称是国家某部委下来的领导。另外，他们动不动就会提国家部委，给受骗者吃“定心丸”。

　　2 提供贴身服务

　　而诈骗时，曲某等人特别注重服务“人性化”，他们都亲自去飞机场接送事主，陪同事主先后几次去香港考察，这期间不让事主自己掏一分钱。为稳住事主，曲某等人通常称至少用两年的时间才能见效，让事主耐心等待。

　　3 虚构传奇经历

　　曲某等人还对事主吹嘘称，只有高中文化的自己早年海外研读金融，后投身商界数十年，经验非常丰富，虚构出一个金融专家亨利博士是自己朋友，事主投资一些钱肯定会得到丰厚的回报。

　　4 开设专门网站

　　而商某还利用高科技手段专门开设了网站，事主将钱投入后，通过商某等人提供的一个专用用户名和密码，立马在该网站上就能显示投资数额，这样使得事主更加深信不疑。