■ 重案实录 ■

　　2010年6月8日，广西来宾市公安局专案组数十名民警从广东深圳凯旋，他们此次收获的战利品是19名涉案人员和10台涉案车辆。当日，14名犯罪嫌疑人被刑事拘留。至此，赌博体系遍布广东、广西、湖南、浙江、上海、福建等多个省、直辖市，成员数百人，历时两年艰苦侦破、涉案金额累计上千亿元人民币的来宾“1·26”特大网络赌博案宣布告破。近日，记者亲赴来宾市公安局，通过与办案民警以及部分犯罪嫌疑人的交谈，了解到此案的侦破过程。

　　疯狂的上千亿赌资

　　——广西来宾“1·26”特大网络赌博案侦破全记录

　　(本刊记者)莫小松 常鑫/文

　　“六合彩”案仅冰山一角

　　办案民警向记者介绍，早在2007年10月初，来宾市公安局接到群众举报后查明：该市一个“六合彩”庄家阳某(化名“肥羊”， 来宾象州人)利用互联网长期在象州县收取当地赌民黄某、李某等人的“六合彩”赌单。经过部署，警方于同年12月2日，分别在来宾市象州县和柳州市将“肥羊”等人抓获，缴获用于赌博的电脑、手机、银行卡、存折及账单一批，汽车3辆，赌资100多万元。

　　“搞赌球的庄家，不一定搞‘六合彩’；搞‘六合彩’的庄家，一般都会兼做赌球。”长期的网络赌博侦查工作让办案民警总结出一些经验。果不其然，在随后的侦查中，警方发现“肥羊”一案不过是隐蔽在来宾、柳州等地的一个巨大地下网络赌博的冰山一角：“肥羊”的上线是一个化名叫“阿胜”的男子，阿胜长期伙同陈某、刘某(化名“牛哥”)等人，在柳州市开设赌球网站，分发赌球账号，组织网络赌球活动。

　　2008年1月13日，由特警、治安民警组成的专案组在柳州市将主要犯罪嫌疑人陈某、阿胜及下线共7人抓获，同时查获大量该网络赌博公司的犯罪证据。 2006年10月至2008年1月期间，犯罪嫌疑人陈某伙同罗某、刘某、覃某等人通过互联网开设“六合彩”及“地下球彩”网络赌场，网罗下线庄家数十人，并通过发放赌博会员账号吸引赌民下注参赌，以坐庄吃单和“抽水”等方式牟取暴利，涉案金额累计达数十亿元人民币，其他涉案的犯罪嫌疑人畏罪潜逃到深圳、上海等地。专案组民警跟踪追击，于2008年3月27日至28日，分别将潜逃回柳州的犯罪嫌疑人刘某、覃某等8人抓获，缴获了该“公司”的会议记录及相关物证书证。

　　尽管涉案金额越来越庞大，所抓获的犯罪嫌疑人也越来越多，然而这座赌博冰山的全貌却未完全揭开。

　　经对案件的进一步侦查发现，犯罪嫌疑人罗某经常与一个外号叫“老猫”的人有规律地进行赌资的对数与转账，这个“老猫”极有可能就是该公司的上线庄家。

　　通过核实，“老猫”真名赵绘莉，女，柳州市人，长期从事网络赌博，其身后有一个外号为“黑哥”的香港人组织的庞大的网络赌博公司作为支撑，赵绘莉在该公司担任会计，陈某的赌博公司只是该公司下属分公司之一。

　　抓捕工作曾陷入僵局

　　赵绘莉是网络赌博公司的关键人物，但其平日行事低调，深居简出，很少与人接触。民警认为，只有想方设法抓获赵绘莉，以此打开突破口，才能将该组织里的其他主要成员一网打尽。就在专案组镇守柳州张网以待准备抓捕时，赵绘莉感觉不妙，迅速潜逃到广东省，案件侦破工作顿时陷入僵局。

　　专案组由此决定重新对案件线索进行梳理和排查，从未抓获的人员入手，另辟蹊径寻找“黑哥”赌博公司的蛛丝马迹。

　　这次思维方向的转换效果立竿见影。2009年，来宾市公安局开展了3次抓捕行动，共查处了84名涉嫌网络赌博的违法犯罪分子，缴获赌资1000多万元及赌博工具一批。2007年至2009年期间，来宾市公安局共查获该网络赌博公司涉赌人员142名，其中刑事拘留50名，逮捕起诉11名，收缴赌资1600多万元。

　　经过进一步侦查发现，以上网络赌博案件相互交叉、错综复杂，人员涉及全自治区多个地市及外省，人数达数百人、涉案金额上百亿元人民币。

　　鉴于案情重大，来宾市公安局将情况向广西自治区公安厅作了汇报，副厅长陈一平指定治安总队牵头，从自治区公安厅抽调精干力量成立“1·26”专案组对此案并案侦查，并协调来宾、柳州、南宁、桂林等市公安局协助侦破工作。

　　2010年3月11日和3月31日，专案组分别在南宁、柳州、桂平等市两次实施抓捕行动，抓获“1·26”特大网络赌博案涉案违法犯罪嫌疑人41人，缴获电脑39台，查扣嫌疑车辆11辆，冻结涉案账户40个，累计冻结资金192万余元。通过对案件的进一步查处，警方更详细了解了“黑哥”网络赌博公司的相关情况。

　　警方异地布天罗地网

　　2010年5月初，专案组成员赶赴广东深圳，对“黑哥”网络赌博公司展开全面调查，并掌握了“黑哥”网络赌博公司主要成员的情况。“黑哥”原名黎荣新，香港人，在深圳市开设了一家无名的网络赌博公司。该公司组织严密，成员分工明确，主要成员有：刘某、赵绘莉、萧某、何某。为了保密和便于辨认，专案组将黎荣新、刘某、赵绘莉、萧某、何某分别取代号为1号、2号、3号、4号和5号。该公司利用互联网开设赌博网站，通过发放不同级别的赌博账户，在全国各地发展业务，涉案人员众多，涉及广西的柳州、南宁、桂林、桂平、北海等多个地市以及广州、深圳、珠海、上海、泉州等多个省外地市和直辖市，涉案金额特别巨大。

　　2010年6月3日，专案组收到可靠情报称：1号和2号人物正在广西梧州市签订某项商业合同，而且会在梧州市逗留一两天；同时还收到另一条消息称：由于国内打击网络赌博的力度加大，所以该公司打算在世界杯开赛之前全体前往国外，在国外操纵国内的赌博事务，以逃避打击。

　　两条突如其来的消息非同一般，由于网络赌博公司的成员分布广泛，涉及区域广、人数多，且多数身处异地，要在短时间内同时将该犯罪团伙成员一网打尽，难度非常之大。

　　专案组再三商讨最后决定：要在广西梧州市将案件的1号、2号人物抓捕归案，另外派出9个抓捕组分别赶往柳州、南宁、深圳、东莞等市对公司的其他主要涉案成员实施抓捕；为防止涉案资金流失，专案组还派出11个银行冻结组分别前往全国17个市对涉案账户进行冻结。

　　经过精心策划和周密部署，2010年6月7日凌晨5时许，专案组展开统一抓捕行动，共出动警力136名，车辆32辆，分10个抓捕小组开展统一抓捕行动，在广东深圳、东莞、湛江及广西南宁、柳州等市，经历了几番波折后，终于成功抓获黎荣新等违法犯罪嫌疑人28人，目前已刑事拘留14人。

　　经初步审查查明，自2006年以来，犯罪嫌疑人黎荣新长期伙同境外人员在中国大陆开设网络赌博公司，并聘请犯罪嫌疑人刘某、赵绘莉、萧某、何某4人专门从事赌博业务及赌博账目的管理，在深圳、东莞等市设立专门的秘密据点，同时聘请专业人员对公司赌博账目和赌博网站进行管理及维护，从国外的“新宝”、“利记”、“沙巴”等赌博网站获取赌博账户后，在全国各地下发赌博账号，吸引赌徒投注，以占成或收取回扣等方式牟取暴利。该公司组织结构严密，采取“股东”、“总代理”、“代理”及“会员” 等多层级金字塔式运营模式，几年之间，赌博体系遍布广东、广西、湖南、浙江、上海、福建等多个省区、直辖市，成员数百人，涉案金额(下注额)累计上千亿元人民币。目前，此案审讯和深挖犯罪的后续侦查工作，仍在进行当中。

　　参赌必输与庄家必赢

　　“如果不是因为这个案子，我也不会落得今天这个地步……”说话的这名叫赵绘莉的女子，年纪在40岁左右，是这个网络赌博公司里唯一的女性。2010年6月30日上午，记者在来宾市看守所见到她时，她告诉记者，“我只是个会计，不拉单也不参与赌博，刚开始每个月领5000元工资，后来领到1万元。我之前做化妆品生意，表妹夫(刘某)知道我会做账，就让我去帮忙。开始我并不知道这个公司是干什么的，后来才知道公司是搞赌博的，但是人在江湖，身不由己，因为我是管账的，想收手也难了。”赵绘莉显得很无奈。

　　除赵绘莉外，记者在看守所还见到了此次网络赌博案中的另外几名犯罪嫌疑人，他们大多曾经有不错的生活，如今却倾家荡产、一败涂地。

　　据办案民警韦戈迪透露，网络赌博真正能赢的只有赌博公司及其代理人，他们通过4种手段“包赢不输”：一是通过技术处理，操控一些没有直播或者转播的小联赛，打时间差；二是参赌者一旦赢了，庄家也要扣掉10%到20%作为“手续费”，从中“抽水”；三是雇佣一些“精算子”，即“操盘手”，通过各种计算，总是设置一个最有利于庄家的赔率，赌客输多赢少在所难免；四是花巨资开发赌博专业软件，在技术上保证处在网络赌球“金字塔”结构中的下级，根本看不到上级平台的情况，而上级平台总是能够监控到本级以下整个平台，使赌博公司轻而易举地可以开出或根据投注情况，适时调整有利于庄家的盘口和赔率。一些有实力的网络赌博公司更是可以通过对球员、教练、裁判甚至俱乐部的操控，影响比赛结果。

　　因此，在网络赌博公司攫取巨额利润的同时，“最后输钱的肯定是处在底端的参赌者”。而不明内幕的赌客，往往觉得自己欠运气，或小赢过几笔后认为能赢得更多，于是越陷越深。

　　来宾市特警支队支队长黄金伟向记者介绍，作为新型赌博犯罪，网络赌博具有“参赌方便、诱惑力大、隐蔽性强和涉赌金额巨大”等特点，这给办案民警在侦破及取证上提出了新的挑战。

　　“传统的赌博可以通过收钱记录、赌金、口供等取证定罪，可赌球是在网络上进行的，代理人与赌客都是单线联系，因此极具隐蔽性”，黄金伟说，由于大部分赌球的网站服务器都设在国外，不受我国法律约束，因此，公安机关对网络赌球打击的主要目标就是赌球代理人。而这些代理人都是独门独户操作，再加上网上赌球证据易破坏，所以给取证工作带来极大困难。另外，查证网络赌博离不开电子证据的收集与运用，但是我国现行的刑事诉讼法对电子证据缺乏相关规定。

　　记者了解到，从去年全国公安机关侦破的网络赌博案件来看，投注额超过十亿元的案件就有近百起。据保守估计，每年我国因网络赌博流失到境外的资金高达几百亿元。E