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2017年09月21日09:01 央视财经

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  原标题:又一个造富神话破灭!一年骗40亿,4.7万人血本无归

  (央视财经《第一时间》)最近,海南海口警方破获了一起传销案。与以往不同,这起传销案打的旗号是近来火热的虚拟数字货币。犯罪嫌疑人口中的这种虚拟货币叫做“亚欧币”,他们声称只要花五毛钱买入,不到一年时间就能涨到五倍多。也就是说,投入100万,就可以涨到500多万。同时吹嘘说这种“亚欧币”能在很多地方流通,而且介绍其他人一起来投,还能获得返利。说法挺诱人,但背后的真相是什么呢?

  亚欧币:虚拟货币为幌子的骗局

  “单边上扬,只涨不跌”“一路开始涨涨涨,持续涨”“投资后什么都不需要你做也能赚钱”——瞧瞧这“亚欧币”的宣传,仿佛是一件美事:让你躺着就能把钱赚了。

  犯罪嫌疑人 “亚欧币”传销参与者 葛某霞:亚欧币。因为宣传确实是说要打造中国虚拟数字货币第一品牌。当时我们也相信能够做到,起步只有五毛钱,我们最早进来,这种能够达到一两百,即使达到100块钱一个,也能翻200倍。 按照公司的宣传,亚欧币是“国家首家合法加密虚拟数字货币”,由海南跨亚欧公司发行。也正如宣传所言,自启动以来,“亚欧币”的价格的确是呈现了上涨的趋势。

  海南海口市公安局民警 陈泰:内盘的涨幅就是每10天到15天这个时间,它会涨5分钱到1毛钱,然后它是稳步上升,绿的是内盘价格,红的是外盘价格,外盘比内盘高三到五毛钱。用户购买“亚欧币”,需要通过这个网站展示,亚欧币存储在内盘,内盘的价格只涨不跌;另外还有外盘,通过交易卖出“亚欧币”进行提现。在内盘,“亚欧币”这种令人眼红的只涨不跌状态是怎么实现的呢?跨亚欧公司的财务负责人道出了实情。

  犯罪嫌疑人 夏某伟:公司决定内盘涨价,涨到多少就设定一下,重新改一下就行。通知我们下一期的价格几天之后是多少,然后我们到了那一天,就把那个价格改成这样子。 原来,所谓的只涨不跌是跨亚欧公司工作人员敲敲键盘就能实现的。那么,看似与股市一样可以进行买卖的外盘,“亚欧币”价格为什么也能够保持上涨的趋势呢?漆某伟是外盘的操盘手,按照公司指令,外盘价格全在他的掌控之中。  犯罪嫌疑人 漆某伟:按照董事会的目标是说,让它不要跌下来跌得太快,也不要涨上去涨得太快。比如说有大面积的客户抛盘的时候,董事会可能会给我指令,叫我们适当做一些买入,就是不会让它下行得这么厉害。

  中国人民大学重阳金融研究院研究员 卞永祖:对于客户来讲,是我只能从它那边买,这个价格的话,实际上我们并不知道怎么定价。因为我只能从它一家买的话,价格是只由它一个人说了算。 虚假的“涨势”,就是为了吸引越来越多的人参与进来,而这也正是跨亚欧公司推广“亚欧币”的目的。  涨归涨,涨了的金额却是不能及时拿出来的。和常规的交易平台不同,这个亚欧币买卖的平台,并不需要关联银行卡,所有的现金交易并不能通过平台实现,而是需要通过线下进行转账。

  中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任 杨东:它的资金控制账户,和你的交易的系统完全是脱离的,所以感觉你老百姓好像卖了亚欧币,得到了很多现金,实际上是虚拟的一个账户。实际上你真要去赎回现金的时候,到时候它就没了,就跑路了。

  所谓虚拟数字货币 从未获国家批准

  事实上,到目前为止,我国并没有批准过所谓的虚拟数字货币,他说他自己获得了合法的所谓的数字货币、虚拟货币这样一个说法,完全是造谣、诈骗。

  针对各类“虚拟货币”在互联网平台集中交易所带来的金融和社会风险,以及一些所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。监管部门多次发出针对“虚拟货币”的风险提示。  而针对代币发行(ICO)融资乱象,在9月11号,中国人民银行等7部委发布公告,全面禁止各类代币发行融资活动:任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。

  中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任 杨东:基于互联网的一个虚拟的交易平台,那也是交易平台,实际上相当于集中进行交易了。那么这样一种集中进行交易的行为,类似于证券交易。类似于交易所 证券交易所,是需要国家管控的。证监会、央行需要严格监管。

  为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”,跨亚欧公司设置了一个“分享收入”,也就是说,拉人头参与投资“亚欧币”,就能够获得返利分成,而当拉来的人投入的数额足够大,就可以成为代理,享受不同级别的返利。

  犯罪嫌疑人 “亚欧币”传销参与者 耿某强:如果说你人脉比较多,市场比较大,他也赚很多钱。只要超过1000万,三级分销,可能是省级代理,比如说你拿两个点,假如说公司给我们30个点,我们给下面28个点,不是两个点吗?那一个亿就200万,五个点就一千万,也有钱。 在返利的吸引下,“亚欧币”的参与者也乐于拉拢更多人来参与投资“亚欧币”。

  犯罪嫌疑人 “亚欧币”传销参与者 葛某霞:并不需要我去跟他多说。我唯一要做的事情就是 我多加一些微信好友,把它拉进这个微信群里面来,然后等他觉得了解了,他觉得这个项目他觉得可以,然后他就会主动问你这个项目是怎么投资的,怎么打款的,他会主动问我的。自己不用多说,微信群里清一色都在称赞“亚欧币”的前景有多么好,群成员渐渐就被洗了脑。

  中国人民大学重阳金融研究院研究员 卞永祖:用网络的这个模式,用群的模式,一方面节省了成本,可以去操纵这个群里面的舆论,另外一个,非常隐蔽,你在这里面,人和人是不见面的,你想知道上线是谁,都比较困难,所以说这个有很大的隐蔽性,并且这个扩展非常快。因为区域在这个方面是不受限制的。

  行骗策略:套流行概念 编名人股东

  在“亚欧币”的宣传中,常常看到:恒量发行、开源代码、独立钱包、去中心化,还使用3.0最高区块链技术。——这些大词儿,再和国际上比较热门的“比特币”结合起来,让人感觉这家公司的技术真是牛极了。这些普通人不太了解的一些技术,一些名词,很容易蒙骗人。

  犯罪嫌疑人 “亚欧币”传销参与者 葛某霞:因为虚拟数字货币现在是一个趋势,因为在里面他会讲一些比特币,因为比特币说创造一个新的财富神话,在那里面他们给我们讲一些虚拟数字货币一些东西,然后我会上网去关注,我就觉得这是一个新型的行业,而且作为一个虚拟数字货币来讲,现在可能要发财的话,肯定要做一些新兴的东西,传统的东西肯定是很难做的。

  为了吸引投资者,在微信群中,跨亚欧公司老板也成为能够出入联合国的人物。

  犯罪嫌疑人 耿某强:元月20号美国特朗普美国总统就职典礼,马云、 我们董事长夏建荣都过去了,都参加了,还有一个5月20号要去美国纽约联合国去参加我们董事长的就职典礼,他好像是在联合国有一个什么位置。  被批捕之后,跨亚欧公司的董事长夏某荣坦承自己并没有出入这样的场合。宣传材料称:跨亚欧公司背后的股东是一家资本雄厚的公司,连国际著名投资人都抢着要和他们合作。  而在被批准逮捕之后,犯罪嫌疑人刘某也道出了实情。

  犯罪嫌疑人 刘某:因为我们是刚刚组建,你账面的备用金有多少,在账面上我们只是有一些办公的费用。 就是在这些包装之下,短短一年的时间,“亚欧币”吸引了4万多名参与者,吸收资金达到40多亿元。 在涉案的40多亿元中,有约10亿元用于会员高额返利,约27亿元用于会员提现。有超过3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有,而在警方收网时,跨亚欧公司已经入不敷出了。  犯罪嫌疑人 夏某荣:问题就是财务刘某彤告诉我,就是说卡里的钱不多了,就是这么说 我担心,有担心为什么资金链断了,这个事情就崩盘了,提现多了进来少了。

  中国人民大学重阳金融研究院研究员 卞永祖:他许诺的是高收益。但是收益来源什么地方?其实这个公司并没有产生利润的方式,收益只能来源于后来投资者的钱,靠后来投资者的钱来去支付以前投资者的收益,这种实际上就是一种庞氏骗局,并且肯定是一种不可持续的一种模式。

编辑:sf_zhaohuan

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