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2017年05月23日16:12 新浪司法

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  原标题:南京市中级人民法院审理集资诈骗罪

庭审现场:

  月息高达8%的投资理财你听说过吗?当前经济形势不佳,年化收益率超过10%都不太可能,更别说月利8%了,明眼人都知道这是以高额回报为诱惑非法集资的手段,但仍然有许多人禁不住诱惑上当受骗。

  这不,南京玄祥时韵商贸有限公司打着商贸经营的幌子,挂羊头卖狗肉从事高息集资的理财业务,引得万余人被圈走上亿元,其中多为老年人,吸引他们的除了高额利息,就是小恩小惠:舍得投资就有酒和米相赠,投资越多赠送越多…

  南京市人民检察院作为公诉方出席庭审,指控:2015年4月至2016年4月8日间,陈超成立南京玄祥时韵商贸有限公司,组织、雇佣被告人王浩、张小龙、禹孟宁等业务员向社会不特定公众以发放传单的形式进行宣传,以支付广告费名义变相支付高额利息,向社会公众进行非法集资以高额利息为诱饵,以公司名义向社会不特定公众非法集资共计人民币20亿元。

  根据登记机关登记的资料显示,玄祥时韵的经营范围为食品、日用百货、化妆品、服装等,并没有集资和理财这一项,那么,玄祥时韵是怎么一步步变成成理财公司的呢?

  据被告人王浩供诉,2015年7月自己通过招聘会进入到南京玄祥时韵商贸有限公司,三个月后被提拔为第二业务部经理,公司有一套完整的管理体系。公司的业务员有上百人,薪资由底薪加提成构成,平时主要工作就是发传单、打电话,拉人成为公司会员。他们对外声称是做蓝莓口服液、东北大米、茶叶、红酒等项目,只要投钱成为该公司会员,不仅能得到免费的产品试用,而且可以通过宣传该项目得到相应的“宣传费”。

  但是,陈超和玄祥时韵为了规避风险,与投资者签定的是聘用关系的合同,宣称“为尽快打开市场,建立客户群体,宣传企业品牌,特聘用乙方也即投资者为甲方系列化产品及企业文化理念传播的广告宣传员,甲方按签署日期支付投资者每月广告宣传费用”,记者从合同上计算出,10个月为一个结算周期,每月支付本金10%和月息8%的现金。

  重利之下必有“勇夫”,因为玄祥时韵的理财产品高息,有好多人投入重金进去,多则几千万、几百万的,少的也有十几万、几十万的。甚至有谣传说有一个老奶奶,瞒着家里拿了300万放在这家公司,后来短短10个月长出来240万,变成了540万。这个“故事”迅速传遍周围四邻八舍,大家纷纷拿钱来投,口耳相传的故事成了公司的“活广告”。截止案发,本案涉及的投资者达到上万人之多,非法集资的资金也超过20亿元。

  玄祥时韵案件,涉及的资金量大,受害人多,相当罕见。造成如此大的骗局,一方面是嫌疑人编织的骗局迷惑性强,另一方面也是受害人抱有侥幸心理,被超高回报所诱惑。非法集资常见手段就是以高额回报为诱惑。当前经济形势不佳,年化收益率超过10%都不太可能,更别说月利8%了。认清非法集资的本质,主动远离非法集资,想投资理财一定要走正规渠道,超高回报一般不靠谱。如果要投资理财,一定要通过银行或者正规的金融机构办理。

案情简介:

  (一)集资诈骗 2015年4月,陈超成立南京玄祥时韵商贸有限公司后,组织、雇佣被告人王浩、张小龙、禹孟宁等业务员向社会不特定公众以发放传单的形式进行宣传,以支付广告费名义变相支付高额利息,向社会公众进行非法集资。2016年2月,被告人李媛为进行非法集资活动设立了南京嘉爱睿百货贸易有限公司。同年3月初,被告人孙建学经与李媛商议后,决定以金正科技有限公司名义入股南京嘉爱睿百货贸易有限公司,并收购南京玄祥时韵商贸有限公司进行非法集资活动。李媛、孙建学明知南京嘉爱睿百货贸易有限公司未开展实际经营活动,无法归还本息,仍向社会公众进行虚假宣传,并于2016年3月16日至2016年4月8日间,以高额利息为诱饵,以公司名义向社会不特定公众非法集资共计人民币2.27亿元,将收到的集资款用于兑付前期集资款本息、个人消费、偿还债务等,造成2085名集资参与人共计2.19亿元无法偿还。 (二)非法吸收公众存款 被告人王浩、张小龙等17名业务员中,被告人王浩非法吸收公众存款15.11亿元,涉及的集资参与人11075名,其他被告人涉案金额及人数不等。

审理法院:南京市中级人民法院

审理时间:2017-05-23 10:00

案件类型:刑事案件

公诉机关:南京市人民检察院

被告人:李媛、孙建学、王浩等19名被告人

编辑:sf_kewei

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