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美国一名股票经纪利用化名及开办的皮包公司,诈骗了美国6个州共 12家保险公司的钱财,并假借设立慈善机构之名吸纳资金。他在上月案发 后卷款30亿美元逃走,至今杳无音讯。该案可能是本世纪最大的骗财案。 现年44岁的法兰科在上月被保险业监管当局指控非法进行经纪,他的 皮包公司挪用了12家小规模保险公司的款项,这些公司目前正处于接受破 产管理的状态,原因是他们投资给法兰科“自由全国证券公司”的资金石 沉大海。这些公司上告法院,声称损失高达9.15亿美元。 联邦调查局的资料还显示,自1991年起,上述保险公司就开始投资给 法兰科的“自由全国证券公司”,法兰科则代表他们购买政府债券。但事 实上,法兰科有系统地将这些资金注入不同的财务户口,以便由自己控制 进出美国的资金,而“自由全国证券公司”只是一家空头的慈善组织。 上月5日,法兰科在纽约市郊的寓所发生火灾,警方在四散的文件中 发现,法兰科在家里开了一家空头公司,他谎称为顾客进行证券投资,实 际上是通过自己设在海外的慈善机构洗钱,中饱私囊。 虽然联邦调查局立刻发出逮捕令,但法兰科已经先一步带着30亿美元, 消失得无影无踪了。据悉,他很可能已经逃出美国。(里芝)
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