中新网北京7月27日消息：泰国警方昨日侦破一起国际股票交易重大欺诈案，涉及金额约3亿澳元。警方扣押了8 1人，其中54人是外国人。

　　泰国警察昨日早上突击搜查曼谷中央市区的两间办公室。警方在近两年来深入调查澳洲、纽西兰、香港等地的证券业 监管机构提出的投诉后，终于决定在昨日采取行动。

　　泰国证券与交易委员会昨日发表声明说，泰国警方、澳洲联邦警察和美国联邦调查局三方面联手，搜查上述的办公大 楼，扣押多名嫌犯，并带走了35箱文件、20台电脑和大量的现款。

　　委员会的声明说，被搜查的公司，疑是较早时被多个外国证券监管机构指为涉嫌欺骗外国投资者的无执照证券公司。

　　声明说：“这次突击搜查是在两年多调查后的结果。调查展开是由于之前接到(三个地方的监管机构)投诉，指许多 投资者，特别是澳洲投资者，曾经接到泰国促销人员通过电话向他们游说，要他们购买另一个海外市场的股票。”

　　据说促销者也采用了一些死缠烂打的推销手法，成功后就要求投资者汇款到海外，但之后就很难取回他们的投资。

　　全国警察副总监桑特·沙鲁他侬达在记者会上说，警方还未正式提控被扣押的嫌犯，其中有些嫌犯持有澳洲、美国及 爱尔兰的护照。

　　他说：“这些人没有工作准证，我们要先详细盘问他们后，才能将他们正式提控上法庭。”桑特说，这个犯罪集团是 世界最大的地下股票交易诈骗集团。

　　泰国证券与交易所委员会的声明说，涉案的两家公司是联号公司，它们经常更换公司名字及营业地址，并且曾经将大 笔资金转移到泰国以外，这使得当局也关注它们是否涉及国际洗黑钱的活动。

　　警方说，在泰国欺骗案的最高刑罚是7年监禁，无执照进行股票证券交易的最高刑罚是5年监禁及50万泰铢的罚款 。

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