正当美国倡导的全球反恐战争如火如荼之时,美国政府部门间却因没能成功扼住恐怖组织的资金咽喉而互相指责。《华盛顿邮报》网络版18日登载的文章终于让美国人恍然大悟:“基地”组织大多数资金并没有存在银行里,而是被兑换成了黄金、钻石和其他珠宝。
根据众多调查人员对亚洲、非洲和美国境内金融机构的调查结果显示,早在“9·11”事件发生前,“基地”组织就开始把存在银行中有账可查的资金兑换成使用起来不易为人 所知的黄金和钻石、蓝宝石等价值不菲的宝石。兑换的全过程都是秘密进行。
一位欧洲金融调查员说:“金融机构间兑换资金的过程我们一无所知。当‘基地’组织在金融机构内的活动日渐稀少时,所有的人都试图在日内瓦银行内找到他们的存款账户。不久前,我们才在许多宝石和贵重金属(的交易)中发现了他们的蛛丝马迹。”
“基地”成员“改弦易辙”的行为可谓聪明之举。这是因为,宝石和黄金这类商品极易储藏和运输,并且能够保值。它们可以在市场上以小批量出售而不引起任何注意。对于美国政府来说,监督几百万美元的宝石贸易非常困难,而且美国政府目前仍没能建立起关于“基地”组织资金网络的数据库。
美国官员认为,“基地”组织目前有两个主要资金来源:一是一些伊斯兰慈善团体和私人汇款,二是以黄金和钻石等形式存储下来的资金,需要现金时随时兑换。
·高路·(新华社供本报特稿)
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