阿拉伯小店随处可见
12日出版的《华盛顿邮报》报道，美国执法部门正在悄悄调查全国各地500多家穆斯林和阿拉伯人开的小公司特别是杂货店，他们怀疑其中有些人通过非法手段营利，并资助国外的恐怖组织。很多穆斯林和阿拉伯店主根本就不知道自己在监视之下，听说了这件事的人也深感无可奈何。一个穆斯林组织发言人说他对此一点都不感到奇怪，因为“9·11”后政府就假定穆斯林是有罪的。
1.五花八门的“财路”受调查
在“9·11”事件以前的美国，隐瞒销售收入逃税、靠回收优惠券空手套白狼、卖点儿假名牌T恤、骗点儿社会福利金及盗取婴儿食品配方等小打小闹的诈骗事件虽然很多，但很少能引起执法部门的注意，因为追踪这样的案件要耗费大量的人力物力，最后定罪也很难。但在“9·11”事件后，执法部门的态度变了。一名调查人员说，一直到“9·11”之后他们才意识到很多恐怖组织的资金是在美国募集的，以前他们只顾抓“大耗子”，结果造成无数的“蚂蚁”漏网。
据《华盛顿邮报》报道，美国目前有几百名调查人员在调查此类案件，他们还跟踪很多穆斯林和阿拉伯杂货店的账目及资金转移情况，以确定有没有相似之处及有没有人对这些商家集中控制。
调查人员认为上述商业诈骗活动每年有可能为恐怖组织提供2000万到3000万美元的资金，其中大部分可能流向了哈马斯等巴勒斯坦极端组织，被他们用以组织针对以色列平民的自杀性袭击。不过联邦调查局认为“9·11”恐怖袭击所用的50万美元资金并不是来自这类商业诈骗活动，而是从国外汇来的。
2.超级计算机盯上珠宝店
近几个月来，为了加强调查力度，美国海关把原来用来分析毒资走向的超级计算机转而用作分析穆斯林和阿拉伯商店的资金转移情况。
这台计算机的“数字集成分析系统”对进入和运离美国的商品进行跟踪，结果发现佛罗里达一家巴基斯坦人开的珠宝店有可疑迹象，它每年进口大量的黄金，但其连锁店销售的黄金首饰所用黄金量却远远小于进口的黄金总量，调查人员怀疑部分黄金被转向资助“基地”和其他恐怖组织，于是6月下旬在7个州发起联合行动，同时对75家珠宝店进行了突击搜查，查封了很多文件和电脑记录。不过这些珠宝商否认有任何不法行为，否认与恐怖组织有任何联系。
据调查人员说，转移资金有多种方法。今年4月30日，纽约肯尼迪机场人员在检查一名旅客的手提箱时，发现有约66万美元现钞被塞在装婴儿用品和麦片粥的盒子里，调查人员正在调查这些钱是否准备提供给恐怖组织。他们说恐怖组织还经常通过信使在腰带里藏钱，用汽车后备箱运钱，通过银行电汇1万美元以下(银行无需通报政府)的资金，甚至通过快递公司特快邮件寄钞票。
据悉，过去8个月里，美国海关共查获准备非法出境的价值1600万美元的货币，其中部分与毒品走私及其他犯罪活动有关，但大部分最后被追踪到黎巴嫩真主党控制的银行账户。
3.自外而内掐断恐怖资金流
为了更好地预测恐怖组织在美国国内集资的情况，美国调查人员也在调查他们在其他国家的集资活动。他们认为哈马斯和真主党在巴西、阿根廷和巴拉圭三国交界处的“三角区”有大量犯罪活动，包括走私毒品、印假美钞及生产非法软件和光盘。原来策划在2000年千年庆典时袭击洛杉矶国际机场未遂的恐怖分子一直生活在美国和加拿大，靠在商店行窃、在饭店偷旅客行李及掏包谋生。
调查人员还破获了一宗美国和加拿大阿拉伯黑帮走私脱氧麻黄碱(毒品)的案子，在10个城市逮捕了100多人。他们认为走私获利的1000万美元流向了中东，其中一部分最后落到了真主党使用的账户上。
“9·11”之后生产假冒名牌服装的犯罪活动也重新引起了调查人员的兴趣。据悉，美国每年生产的假冒服装价值达数十亿美元，由于技术简单，利润优厚，因此被一些恐怖组织盯上了。1996年5月，联邦调查局曾一举查获10万件印有奥林匹克标志的假冒名牌T恤，后来发现这个造假团伙的钱最后很多到了盲教士谢赫·奥马尔·拉赫曼手中，他后来因阴谋炸毁纽约标志性建筑被判240年监禁。
(中国国际广播电台驻美国记者李永敬)
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