黎巴嫩警方抓获一洗钱团伙收缴83万元伪美钞


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http://www.sina.com.cn 2002年08月21日18:46 新华网

　　新华网贝鲁特8月21日专电(记者黄灵)据黎巴嫩安全人士透露，黎警方20日抓获一洗钱团伙，并收缴了价值83 万美元的伪钞。

　　当地警方上周对一名入境的科威特人进行密切监视，发现他同两名黎巴嫩人频繁联系后欲进行交易活动，警方20日在贝鲁特一家旅馆里将正在交易的三名犯罪嫌疑人当场抓获。

　　据警方称，这个犯罪团伙与境外的一个洗钱组织有关，但是目前还不清楚他们将通过何种方式将这笔伪钞洗干净。

　　黎巴嫩境内有大小银行七十多家，金融活动十分活跃。由于银行对储户实行严格的保密措施，因此成为中东和欧洲不法分子洗钱的理想之地。近年来，黎巴嫩政府采取一系列措施打击洗钱活动，同时修改了《银行法》，使政府有权冻结犯罪分子的银行帐户。今年，黎巴嫩不再被欧洲有关组织列为“打击洗钱活动不合作国家”。(完)

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