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哥反政府武装胆子真大 竟敢用外交部账户洗钱

http://www.sina.com.cn 2002年08月30日12:26 扬子晚报

  哥伦比亚反政府武装“哥伦比亚革命武装力量”为了把从事绑架、贩毒等非法活动所得的不义之财变成合法收入,竟 然在哥伦比亚外交部的账户上做起了手脚,大肆洗钱。

  哥伦比亚总检察院28日透露,有关部门在调查后发现,“哥伦比亚革命武装力量”“克隆”了哥外交部在首都波哥 大的一家银行中设立的一个账户,并在过去8个月里用这个账户的名义将15亿比索(相当于60万美元)的黑钱转成了正当 资产。哥警方认为,有迹象表明
,哥外交部内部的某名工作人员在与反政府武装进行合作,向他们提供了有关用户名、账号以 及授权使用这个账户的人员姓名等绝密资料,从而使反政府武装神不知鬼不觉地在“国家资金流动“的掩护下盗用该账户。警 方还推测,哥外交部的“内奸”并不是单独行动,在用来洗钱的银行中一定也有他的同伙,而外交部本身对此事毫不知情。

  与此同时,哥伦比亚总检察院还查出了“哥伦比亚革命武装力量”在波哥大11家银行内开设的800个账户,存款 总计100亿比索(约合400万美元)。

  哥伦比亚总检察院对反政府武装银行账户的调查始于今年年初。当时,他们和情报部门、军方和警方采取联合行动, 在波哥大找到了反政府武装的会计办公室,从缴获的一台电脑中获得了反政府武装账户的关键依据。据透露,电脑中不仅记录 有游击队一部分资金的流动情况,还有进行这些金融活动的证明文件。

  哥伦比亚检察总长奥索里奥说,目前检察院正在执行冻结这些反政府武装账户的程序。另外他还指出,反政府武装还 利用其他政府或民间机构的账户进行类似的洗钱活动,外交部账户不过是其中的一个例子,有关部门正在更加广泛的范围内进 行调查。俞彤


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