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据澳大利亚《悉尼先驱晨报》报道，欧洲联盟10月31日向美国纽约东区地方法院提起诉讼，控告世界烟草巨头、美国第二大烟草制造商雷诺兹公司涉嫌洗钱、逃税、资助恐怖集团等多项严重罪行，要求赔偿由此造成的损失。欧盟还指控该公司无视联合国有关禁令，将香烟走私的体系扩展到了伊拉克。
诉状揭开洗钱黑幕
据欧盟委员会官员透露，这份长达156页的起诉书公开了惊人的事实：即非法卷烟交易已成为犯罪集团洗钱的重要方式，而跨国烟草公司正在这些肮脏的买卖中起着推波助澜的作用。
据悉，欧盟掌握的证据表明，雷诺兹公司曾经多次与欧亚犯罪团伙进行地下卷烟买卖，导致那些通过毒品和军火贸易获取的黑钱转入合法流通渠道。意大利黑手党、俄罗斯犯罪集团、哥伦比亚大毒枭甚至巴尔干半岛的某些国家政府的高级官员都牵涉其中。不法集团购买了雷诺兹公司的大批香烟后，又将这些香烟通过巴拿马、瑞士、土耳其等国家和地区走私到欧洲出售，最终完成洗钱过程。仅近10年来的金额就高达上百亿美元。
走私肥了萨达姆家
欧盟的诉讼材料还指出，雷诺兹烟草公司香烟走私的体系甚至扩展到了伊拉克，无视联合国制裁伊拉克的有关禁令。该公司仅在1996年便向伊拉克出口了100集装箱的烟草(每个装有1000万支香烟)。这批货物中的一部分流到伊北部库尔德工人党控制的地方，该组织成员再从卷烟转口贸易中收取好处费。
此外，据《华尔街日报》10月31日报道，伊拉克总统萨达姆的长子乌代连续多年通过非法途径进口卷烟，所获的纯收入每年可达1000万美元，萨达姆家族可谓获益不少。报纸还援引一名烟草公司律师的话说，非法的卷烟销售行为可能通过多种途径来实现，烟草公司本身并不能觉察得到。
欧盟声称掌握铁证
据路透社报道，这项诉讼事实上是欧盟今年初起诉雷诺兹烟草公司、菲利普·莫里斯公司和日本烟草公司逃税案的延续。在先前的诉讼中，欧盟控告上述公司走私卷烟造成欧盟税收损失，但后来被纽约地方法院以无权受理为由驳回。
雷诺兹烟草公司发言人表示，该公司一贯遵纪守法，欧盟的最新指控是“一派胡言”，迟早会被法院再次驳回。
但欧盟官员声称，“掌握了最新证据”。欧盟对有关“货运单据，证人证言以及客户文件等”证据来源进行了深入细致的调查，掌握了雷诺兹公司通过设在瑞士、意大利、塞浦路斯等国的账户转移资金、进行洗钱的记录。据悉，为了便于接收不法销售收入，同时逃避美国法律的制裁，雷诺兹烟草公司经常变更银行账户。雷诺兹烟草公司总部位于美国北卡罗来纳，出品包括WinstonCamel和Salem等名牌卷烟，规模仅次于菲利普·莫里斯公司。
袁奇
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