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本报综合消息欧洲联盟10月31日向美国纽约东区地方法院提起诉讼，控告世界烟草巨头、美国第二大烟草制造商
雷诺兹公司涉嫌洗钱、逃税、资助恐怖集团等多项严重罪行，要求赔偿由此造成的损失。
据悉，欧盟掌握的证据表明，雷诺兹公司曾经多次与欧亚犯罪团伙进行地下卷烟买卖，导致那些通过毒品和军火贸易
获取的黑钱转入合法流通渠道。意大利黑手党、俄罗斯犯 罪集团、哥伦比亚大毒枭甚至巴尔干半岛的某些国家政府的高级官员
都牵涉其中。不法集团购买了雷诺兹公司的大批香烟后，又将这些香烟通过巴拿马、瑞士、土耳其等国家和地区走私到欧洲出
售，最终完成洗钱过程。仅近10年来的金额就高达上百亿美元。
欧盟的诉讼材料还指出，雷诺兹烟草公司香烟走私的体系甚至扩展到了伊拉克，无视联合国制裁伊拉克的有关禁令。
该公司仅在1996年便向伊拉克出口了100集装箱的烟草每个装有1000万支香烟。这批货物中的一部分流到伊北部库
尔德工人党控制的地方，该组织成员再从卷烟转口贸易中收取好处费。
此外，据《华尔街日报》10月31日报道，伊拉克总统萨达姆的长子乌代连续多年通过非法途径进口卷烟，所获的
纯收入每年可达1000万美元，萨达姆家族可谓获益不少。报纸还援引一名烟草公司律师的话说，非法的卷烟销售行为可能
通过多种途径来实现，烟草公司本身并不能觉察得到。
但欧盟官员声称“掌握了最新证据”。欧盟对有关“货运单据、证人证言以及客户文件等”证据来源进行了深入细致
的调查，掌握了雷诺兹公司通过设在瑞士、意大利、塞浦路斯等国的账户转移资金、进行洗钱的记录。据悉，为了便于接收不
法销售收入，同时逃避美国法律的制裁，雷诺兹烟草公司经常变更银行账户。雷诺兹烟草公司总部位于美国北卡罗来纳州，出
品包括Winston、Camel和Salem等名牌卷烟，规模仅次于菲利普莫里斯公司。
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