新华网布宜诺斯艾利斯12月6日电(记者沈安)阿根廷议会5日向国家公共收入管理局调取录有有关银行资料的120
张光盘,以便开始调查去年向国外转移资金的40家银行是否存在违规问题。
据报道,去年,从阿根廷流出了200多亿美元的资金,其中60%是由40家银行汇出去的。目前,国家公共收入
管理局已收到有关2.6万名法人(涉及金额2.75亿美元)和5000家公司 (涉及金额137亿美元)的资料。但是,
这些资料只能查证金融系统69%的情况,因为有40家银行拒绝向公共收入管理局提供相关资料。议会认为,这些银行掌握
的资料可以查明流往国外的全部200亿美元资金的情况。
其中,问题最严重的是西班牙资本的BBVA法兰西银行、加拿大资本的苏格兰-吉尔梅斯银行和英国资本的劳埃德
银行,它们拒绝提供任何有关资料。议会调查委员会已要求中央银行处罚这些违规拒不提供资料的银行。
负责查证此案的众议员迪科拉指出,在流出去的200亿美元中,大部分存在非法操作问题。他还说,去年中央银行
违规在再贴现项下向商业银行提供了45亿美元的资金。据现任中央银行行长皮尼亚内利说,这项违规款项可能达100亿美
元。因此,议会调查委员会已要求处罚原来的中央银行负责人。(完)
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