中国日报网站消息：2月26日，位于纽约希拉库扎地区的美国联邦大陪审团收到了对4名男子和一个名为“帮助有
需要的人”的组织的诉讼案。美国司法部起诉该组织非法向伊拉克人输送了数百万美元。
美国司法部在一份声明中称，这份起诉书是在本月初递交的，但直到26日才被曝光。他们起诉4名被告和“帮助有
需要的人”组织，以及“帮助有需要的人捐助公司”共谋
向伊拉克运送资金，违反了国际紧急经济权利条款规定的内容。
据报道称，这4人中有3人是于26日在纽约希拉库扎被捕的。其中2人和这两个组织还被指控12项洗钱罪和1项
共谋洗钱罪。
指控书称，这些被告共谋从1994年起，就开始向伊拉克传输资金和其它经济物资。这些人使用名为“帮助有需要
人的”组织的名义在美国民众中聚敛财富，并将集资的钱存入纽约银行的账户中。随后，将这些钱中的大部分都通过阿曼的约
旦伊斯兰银行账户传送给伊拉克。
美司法部指控这些被告共通过约旦伊斯兰银行向伊拉克传输了270万美元。如果陪审团认定这些人有罪，那么2名
主犯将被判处265年徒刑，并将被处以1400万美元的罚款。而另2人也将被判处5年有期徒刑，处以25万美元的罚款
。而该组织将被处以最多1400万美元的罚款。(赵永飞)
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