菲发生特大金融诈骗案

http://www.sina.com.cn 2003年04月26日11:47 南方都市报

　　菲发生特大金融诈骗案大约200万人受骗，涉案金额在11·3亿至14·2亿美元之间

　　来的快，挣的多，每周利息60％，由世界银行做保，这样的投资机会可谓千载难逢。不过投资者也许还是应该考虑清楚，如此好事究竟可不可信。东南亚岛国菲律宾最近就发生了一起特大金融诈骗案，受骗者多达200万人。菲律宾国家调查署的报告显示，这一特大金融诈骗案共牵涉4000余起相关案件，其中包括支票被退，违反安全条例，垄断诈骗等，共有

8家交易公司受到指控。另据菲律宾政府成立的一个专门调查小组估计，大约200万菲律宾人被卷入这起案件，被骗总金额大约在11·3亿至14·2亿美元之间。这一数目甚至超过了菲律宾8·49亿美元的年度国防预算，可以支付政府学校建设计划30年所需的费用。“受骗者的数量和诈骗金额令人难以置信，”负责调查这个案件的议员罗伯特·贾沃斯基说，“公众的利益处于危险之中，现在是结束这个恶性事件的时候了。”据贾沃斯基介绍，骗子们利用高利息吸引储户，然后拆东墙补西墙，把从新投资者手里得到的钱用来支付给老投资者的利息。当政府察觉了他们的做法，并采取行动阻止更多的资金流入时，投资公司的负责人却卷款逃之夭夭了。埃内斯托·比利亚加西亚是一名律师，受理了9000名受骗者的诉讼，涉嫌金额超过7550万美元。据比利亚加西亚介绍，很多受害者为了筹集投资股本四处借债，或是变卖财产，甚至还有人动用退休金、存款和在海外打工亲人的汇款。玛丽亚·特雷莎·桑托斯是涉嫌诈骗的投资公司负责人之一，目前已经被逮捕并被要求在议会做证。在最近的一次审讯中，桑托斯承认向投资者谎称他们的钱都以每周60％的利息存入了世界银行。对于这样的说法，比利亚加西亚评价道，“你应该问问自己，‘他们这样是正常，还是处在神经错乱的边缘’。因为他们的说法实在是太夸张，太荒谬了。”查利是一名在银行工作的会计，他所在银行的年利率是3％到4％。2001年，在一家名为“跨国电信投资”交易公司每月7％利率的诱惑下，他拿出377美元投入其中。同时，他还说服了自己的两个兄弟，一个姐姐和一些朋友共拿出 3·2万美元进行投资。当时，那家公司的一名“投资顾问”给了他一张支票，并且告诉他可以最先获得收益。当他在2002 年8月打算取出所有的钱时，公司的支票却被银行退回，因为此时投资公司的行径已被曝光，很多投资者纷纷取款导致公司账户被封。查利和他的亲戚朋友一共损失了总投资的七成。新华社供本报特稿

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