中新社纽约八月十一日电(陈蔚)美国美林证券公司的一位前首席能源交易员涉嫌通过伪造交易，从这家世界最大的证券公司盗窃了四千三百万美元，金额达到历史之最。

　　据美国财经新闻社彭博咨讯报道，美林公司前首席能源交易员丹尼尔·戈登将公司的钱划到他控制的一家加勒比的空壳公司，并侵吞了这笔巨款。

　　哥伦比亚大学法学院的约翰·考菲教授评论说，这可能是当代历史上最大一宗监守自盗案。戈登的做法是通过将钱转入两个空壳公司，然后经过反复转账把钱存入腰包。

　　据知，戈登先是设立了两个离岸空壳公司，一家在加勒比海的小岛上，名叫猎鹰能源控股公司，另一家在马绍尔群岛，叫作鸵鸟资本公司。这两家公司都由新港太平洋财务集团控制。而新港公司专门通过设立离岸公司和银行帐务牟利。

　　戈登向美林谎称，“猎鹰”是一家国际性能源公司，业务涉及发电厂、油田开发和汽油储备。二000年八月，美林将四千三百万美元汇至瑞士苏伊士AIG私人银行有限公司，存入新港集团的账户下，以支付一个由戈登编造的虚假合同。

　　戈登通过新港账户转账，将钱划到他控制的“猎鹰”里，之后又转移给“鸵鸟”，最终将钱汇到自己持有的纽约帝王控股公司。

　　不出三个月，“帝王”购买了从一个从事数据保管业务的私有公司的百分之七十股份。该公司的现任首席执行官是丹尼尔·戈登的父亲，而丹尼尔·戈登是董事会主席。绕了一大圈，洗钱过程终于完成了。

　　纽约助理联邦检察官简·利维称，检察官办公室已掌握了戈登涉案的证据。她还指出，在戈登的交易过程中，美林未遵循通常的信用核查与适当谨慎的程序。

　　二00一年一月，美林将其能源交易部门转让给阿里格尼能源公司。戈登成为该公司的首席能源交易员后，因违反公司规定，于同年九月被开除。

　　新港其实早已发现“猎鹰”的疑点，并冻结了尚未来得及转账的一千多万美元。新港集团总裁称，在美林将全球能源市场部出售给阿里格尼后，他们联系了美林的律师，并警告说，相关账户可能被用来洗钱。不过，美林看起来毫不关心，因为这已不是他们的问题了。

　　美林发言人否认收到过任何消息或暗示，并称美林直到去年十月才了解到相关情况。美林说，他们没在戈登任职期间发现他有任何不当行为。

　　去年九月，阿里格尼向纽约联邦地区法院提出诉讼，称美林在出售能源交易部门时，故意隐瞒了戈登的不当行为，并要求废除合同。美林否认了这个指控。

　　美林证券至今未公开这起事件，但表示配合调查。戈登目前拒绝接受采访，其律师也拒绝对此案加以评论。

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