六个国家的九名贪官被纳入第一批调查目标

　　-成立专门机构查外国贪官转移的钱财

　　最早发现美国政府将对外国贪官们转移到美国境内的财产下手的不是媒体，而是办案经验相当丰富的美国前检察官、“反洗钱”网站负责人查尔斯·A·因特里奥加。“反洗钱”网站近日刊出了一篇不长的消息：“本网站透过可靠的消息渠道获知，美国国土安全部的移民归化局、联邦调查局和迈阿密美国司法局联手成立了一个神秘的ICE联合调查小组。

　　这个小组的成立一准令那些通过洗钱的方式将贪污受贿所得不义之财转移到美国境内的外国贪官、外国贪官在美国的亲人和朋友们感到惊恐不安，因为这个联合小组的任务就是迅速摸清美国境内外国贪官投资金融机构、不动产和商业的具体情况，一经核实，立即将其没收！”

　　《纽约时报》报道说，美国政府官员已经制定了一项没收涉嫌贪污腐败外国高官经由洗钱渠道进入美国的财产，其中被判入狱的尼加拉瓜前总统成为这项新计划开刀的第一个目标。目前，由美国多个政府机构联合成立的特别调查小组正在对六个拉美国家的9名贪官的洗钱指控进行调查，其中一名现任外国高官也在接受美国方面的秘密调查。

　　美国政府的这一最新行动说明，美国正在采取更加主动逼人的新战略来追究美国境内那些源于外国的“脏钱”。美国政府机构的这一权力是“9·11”恐怖袭击事件发生后经压倒多数通过的《爱国者法案》授予的。

　　-尼加拉瓜前总统是第一个目标

　　尼加拉瓜前总统阿勒曼8月12日刚被警察从其私人农场押赴监狱，等着接受欺骗、贪污和洗钱指控的审判。阿勒曼总统是2002年2月离职的。8月11日，尼加拉瓜大法官下令将他押赴监狱听候审判。关押阿勒曼的特别监狱在首都附近的一座山包上，颇有讽刺意味的是，那家监狱里还关押着被阿勒曼总统以贪污腐败罪关入监狱的尼加拉瓜前审计长。阿勒曼被控罪状之一就是将1亿美元的国家资金悄然转移到他领导的政党的大选上，并且接受贿赂至少400万美元。另外，他居然还把一笔原计划用于改善国家电视台的130万美元装入自己的腰包。尼加拉瓜检方目前正在调查被阿勒曼贪污的巨额财产的下落，有消息说，阿勒曼总统已经将绝大多数贪污受贿的财产悉数转移到美国，并且通过黑道洗钱后进入美国的不动产和金融界作投资。

　　尽管天文数额般的“美国投资”都划到阿勒曼总统美国亲朋好友的名下，可刚刚成立的迈阿密特别行动小组还是立即没收了佛罗里达银行账户上的500万美元以及多处不动产。特别调查小组有确凿的证据证明，这笔巨额钱财和多处不动产都是阿勒曼总统本人、他的家人和朋友洗钱后拥有的资产。对于在美国的巨额财产被没收，阿勒曼的妻子儿女非常不服气，声称美国政府没有权力没收他们的财产。不过，这位前总统的家人根本也拿不出证据证明，他们是凭什么挣到如此巨额的钱财的。

　　和阿勒曼及其家人同样感到不安的还有多米尼加央行的高级官员们。多米尼加央行高级官员们被指控向政府高官行贿，送出了价值几百上千万美元的珍贵礼物、现金等等，然后将国家银行里的钱落入自己的腰包，并且将巨额的资金转移到美国，投资佛罗里达的不动产。目前，特别调查组已经跟踪到这笔巨额资金，现正打算将与这伙腐败银行官员有关的一切投资全部没收。

　　-全世界贪官在美财产都将成为对象

　　更加惊人的是，特别调查组正在紧锣密鼓地调查另一桩案子。跟前面提到的8桩案件涉案外国高官均是因贪污腐败曝光下台不同的是，第9起调查案的涉案官员现在仍是位高权重。考虑到本案的外交敏感性，加上这将是美国政府执法机构首次调查一名仍当权的外国政府高官，所以特别调查组没有透露这名外国贪官的姓名，只知道他是南美洲某国现任高官，特别调查组将调查其涉嫌洗钱和白领犯罪。

　　不过，美国政府官员非常明确表示，他们准备将执法的目标扩展到全球在美国有不义之财的贪官，并且在美国的金融界，比如说纽约、洛杉矶和旧金山都设有专门的调查机构。

　　-像打击贩毒和武器走私那样进行打击

　　美国执法机构拿外国贪官污吏在美国财产开刀是破天荒的第一次，美国“反洗钱”网站负责人因特里奥加表示，调查美国人与外国腐败官员的关系，并且对外国腐败官员流入美国的财产动真格的是“一大进步”。因特里奥加表示：“我们应该像打击毒品走私、恐怖主义和武器走私那样打击外国贪官污吏们在美国的不义财产。”

　　美国执法机构下这个决心并且动了真格的并不容易。以佛罗里达州为例，这里是拉美下台领导人和官员们的避难所，是他们不义之财流入的天堂。在迈阿密银行，能讲多国语言的职员随处可见，这主要是由于外国政客和商人将这里当成了稳定投资的天堂。

　　在《爱国者法案》出炉之前，美国执法机构并没有查封外国人账户的权力，美国佛罗里达地方政府也担心因此吓跑了外国投资者，原因很简单，外国贪官污吏们通过黑社会洗钱渠道洗净后流入佛罗里达的钱多达20亿美元。这些外国贪官污吏们将他们的钱或者存在美国的银行里，或者投资当地的不动产，或者购买了巨额的保险。然而，美国政府逐渐意识到，外国贪官污吏们的“脏钱”给美国带来的弊大于利。

　　一名美国官员说，在尼加拉瓜前总统贪污案中，美国政府打算将所没收的资产归还尼加拉瓜，不过，美国当然也不能白干。消息人士透露，美国政府可能会跟涉案国按比例分没收的贪官不义之财。北京青年报

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