美一小商店被控为基地洗钱6年中转移2000万美元

http://www.sina.com.cn 2003年11月11日00:43 北京娱乐信报

　　美国纽约市布鲁克林区一家小小的冰淇淋店因涉嫌为“基地”组织洗钱，于今年年初受到联邦调查局的突击搜查，拥有美国国籍的也门裔老板也遭逮捕。美联社10日披露的法庭调查显示，在过去6年间，共有2000万美元的巨额资金从这家小店的银行账户上流过。　　　　

　　小店经手巨款　　

　　今年1月18日凌晨，全副武装的联邦调查局反恐小组特工在纽约市布鲁克林区一家小小的冰淇淋店，逮捕了拥有美国国籍的也门裔老板阿巴德·艾勒夫盖赫。　　

　　美国警方认为，在冰淇淋店中搜出的文档和单据显示艾勒夫盖赫犯有欺诈行为：税收记录显示这家冰淇淋店的平均年收入大约为18.5万美元。但法庭文件表明，仅从2001年11月到2002年11月一年间，艾勒夫盖赫的银行账户中就有超过530万美元存款被转移到也门和其他国家的银行中去。　　

　　联邦调查局特工人员则透露，根据秘密情报，从1997年到受到突然搜查当天为止，共有2000万美元流经这家冰淇淋店的银行账户。　　　　

　　铲除洗钱网络　　

　　据美联社报道，艾勒夫盖赫曾经与也门人谢赫·穆罕默德·哈萨·穆阿耶德合作过。后者被指控在“9·１1”恐怖袭击事件发生前的几年间向“基地”组织输送过数百万美元的资金，目前已在德国被捕。　　

　　美国警方对艾勒夫盖赫与穆阿耶德联手从事非法活动的怀疑，源于联邦政府早些时候对“哈瓦拉”(意为“信任”)资金转移系统的打击。　　

　　美国境内来自阿拉伯国家的移民使用依靠电子传输、信使和短途邮寄等手段开展业务的“哈瓦拉”资金转移网络把现金送到海外的家人和朋友手中。　　

　　但“9·１1”以后，为避免恐怖分子利用该系统募集资金和洗钱，美国政府开始着手清除这一网络。曾为“哈瓦拉”提供服务的多家公司的办事处纷纷被关闭。仅在纽约布鲁克林区，就有超过10名阿拉伯裔美国人被控非法转移资金。其中一名埃及裔美国人由于私自将65.9万美元现金装在一个塞满了“乐之”饼干、“魁克”麦片和婴儿尿布的手提箱里运回埃及而于今年7月被判有罪。　　

　　联邦调查人员说，他们把艾勒夫盖赫和穆阿耶德联系在一起还有一个原因，就是在德国的行动中，穆阿耶德告诉联邦调查局的一名线人说，他曾经为本·拉登提供过2000万美元，用于招募成员和购买武器。　　　　

　　被告辩称无罪　　

　　艾勒夫盖赫以非法转移资金的罪名受到指控，但指控并未涉及恐怖活动。艾勒夫盖赫则在10月的庭审中辩称自己无罪。　　

　　现年48岁的艾勒夫盖赫30年前来到美国，5年后获得公民资格。他开冰淇淋店已有20年，此前没有任何犯罪记录。　　

　　在今年7月的审判中，艾勒夫盖赫承认曾经听说过穆阿耶德，但说：“我本人并不认识他。”目前，艾勒夫盖赫正等待法庭的判决，他将面临着最高10年的监禁。　　

　　王军(新华社供本报特稿)