美国纽约市布鲁克林区一家冰淇淋店因涉嫌为“基地”组织洗钱，于今年年初受到联邦调查局的突击搜查，拥有美国国籍的也门裔老板也遭逮捕。美联社10日披露的法庭调查显示，在过去6年间，共有2000万美元的巨额资金从这家小店的银行账户上流过。

　　小店经手巨款

　　今年1月18日凌晨，全副武装的联邦调查局反恐小组特工在纽约市布鲁克林区一家小小的冰淇淋店，逮捕了拥有美国国籍的也门裔老板阿巴德·艾勒夫盖赫。

　　联邦调查局特工人员则透露，根据秘密情报，从1997年到突然搜查当天为止，共有2000万美元流经这家冰淇淋店的银行账户。

　　铲除洗钱网络

　　据美联社报道，艾勒夫盖赫曾经与也门人穆阿耶德合作过。后者被指控在“9·11”恐怖袭击事件发生前的几年间向“基地”组织输送过数百万美元的资金，目前已在德国被捕。

　　美国警方对艾勒夫盖赫与穆阿耶德联手从事非法活动的怀疑，源于联邦政府早些时候对“哈瓦拉”（意为“信任”）资金转移系统的打击。美国境内来自阿拉伯国家的移民使用依靠电子传输、信使和短途邮寄等手段开展业务的“哈瓦拉”资金转移网络把现金送到海外的家人和朋友手中。

　　联邦调查人员说，穆阿耶德向一名线人透露，包括艾勒夫盖赫在内，4名目前居住在纽约的合作者秘密为他向也门输送资金。

　　被告辩称无罪

　　艾勒夫盖赫以非法转移资金罪名受到指控，但指控并未涉及恐怖活动。艾勒夫盖赫则在10月的庭审中辩称自己无罪。

　　受到警方突然搜查后，艾勒夫盖赫承认从1995年开始私下送钱给远在海外的家人和朋友。但他说他“曾经打算获得许可，但（此事）至今没有办成”。在今年7月的审判中，艾勒夫盖赫承认曾经听说过穆阿耶德，但说：“我本人并不认识他。”目前，艾勒夫盖赫正等待法庭的判决，他将面临着最高10年的监禁。

　　新华社供本报特稿