纽约冰淇淋店为“基地”洗钱? | |
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http://www.sina.com.cn 2003年11月11日12:30 北京晨报 | |
美国纽约市布鲁克林区一家小小的冰淇淋店因涉嫌为“基地”组织洗钱,于今年年初受到联邦调查局的突击搜查,拥有美国国籍的也门裔老板阿巴德·艾勒夫盖赫也遭逮捕。 美国警方认为,在冰淇淋店中搜出的文档和单据显示艾勒夫盖赫犯有欺诈行为:税收记录显示这家冰淇淋店的平均年收入大约为18.5万美元。但法庭文件表明,仅从2001年11月到2002年11月一年间,艾勒夫盖赫的银行账户中就有超过530万美元存款被转移到也门和其 据美联社报道,艾勒夫盖赫曾经与也门人谢赫·穆罕默德·哈萨·穆阿耶德合作过。后者被指控在“9·11”恐怖袭击事件发生前的几年间向“基地”组织输送过数百万美元的资金,目前已在德国被捕。 艾勒夫盖赫以非法转移资金罪名受到指控,但指控并未涉及恐怖活动。目前,艾勒夫盖赫正等待法庭的判决,他将面临最高10年的监禁。 新华社记者 王军 | |