美官员称“基地”组织在非洲洗钱 | |
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http://www.sina.com.cn 2004年01月15日09:58 海南日报 | |
新华社专电美国驻塞内加尔一名外交官13日说,“基地”组织等极端组织正使用黑手党的方式,在非洲通过钻石买卖等手段洗钱和隐瞒资金流动。 美国驻塞内加尔大使理查得·罗思当天在达喀尔举行的一次有关洗钱问题研讨会上说,洗钱已经成为日益猖獗的犯罪行为,手段包括塞内加尔的钻石非法贸易、巴尔干半岛的色情行业和美洲的毒品交易等。 他说,不仅有组织的犯罪团伙进行洗钱,全球恐怖组织也在使用同样的手段,循环藏匿资金的流动,以资助和掩盖他们的非法活动。其中,“基地”组织就在努力渗透进入非洲西部的非法钻石交易。 目前,西非一些国家,包括塞内加尔,正在制定反洗钱的法规。与会的西非国家中央银行副行长巴罗表示:“我们面临的挑战就是要同利用金融系统洗钱做斗争,同时又不妨碍资本的自由流动和相关服务。” (来源:海南日报) | |