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6000储户状告英国央行

http://www.sina.com.cn 2004年01月20日16:28 大华网-汕头特区晚报

  本报讯据《环球时报》报道:1月13日上午10时。英国伦敦高等法院第73审判厅。在这里,英国中央银行———英格兰银行成为被告,被控监管不力,任由国际信贷商业银行从事洗钱、诈骗等犯罪活动,导致该行倒闭,造成6500名英国储户血本无归。这是英格兰银行成立300年来首次成为伦敦高等法院的被告。

  世界金融史上最大的欺诈案

  国际信贷商业银行成立于1972年,是一家资产达240亿美元的跨国银行。

  国际信贷商业银行将普通储户的存款贷给少数无力还贷的投资者,导致该行于1991年7月倒闭。此外,该银行还涉嫌从事多项犯罪活动。“9·11”事件后,美国有关部门在追查恐怖资金来源时发现,国际信贷商业银行曾从事洗钱、财务诈骗、秘密军火交易、资助恐怖主义等犯罪活动。

  国际信贷商业银行共欠了8万名储户的50多亿英镑,其中很多是英国储户的存款。这一事件被称为“世界金融史上最大的欺诈案。”

  英格兰银行的三大罪状

  负责清理国际信贷商业银行资产的德勤会计事务所(世界五大会计事务所之一)代表英国6000多个债权人起诉英格兰银行。13日,该事务所律师控诉了英格兰银行的三大罪状。

  罪状一:滥发许可证。1997年工党上台前,英格兰银行承担对银行的监督职能。当时,英格兰银行明明知道国际信贷商业银行运作混乱,高层领导缺乏诚信(美国银行监管机构负责人称该行创始人为“阴险虚伪的小职员”),却从所谓的政治上考虑,不愿得罪有钱的中东股东,于1980年发给了营业许可证。

  罪状二:监管不力。律师称,一些保密文件显示,英格兰银行官员们多次被告知国际信贷商业银行进行洗钱活动,但他们置若罔闻,任由洗钱活动持续数年之久。

  罪状三:拒不改错。律师指出,当国际信贷商业银行犯罪活动逐渐明显后,有人向英格兰银行提出两项建议:一是立即吊销该行的营业许可证;二是行使对该行的主要监管。

  英国6000多储户认为,英格兰银行当时作为英国的中央银行,全面负责监管英国境内的金融业务,理应对国际信贷银行的破产负责,必须对储户进行赔偿。

  告倒央行不容易

  要告倒英国中央银行绝非易事。以前还从来没有人打赢过同央行的官司。要告倒央行,原告必须握有足够的、令人信服的证据。而要想获得这些证据又谈何容易。更主要的是,这桩官司还关系到央行的声誉。

  今后,此案的审理将主要通过调查英格兰银行大量内部文件的方式进行,可能要耗时数年。这个案子还很费钱。据透露,仅到2003年4月,该案的律师费就已达到2000万英镑。如果拖到2005年,律师费用可能高达1亿英镑。


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