普京签字同意俄修改“禁止洗黑钱”法 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2004年08月06日10:09 哈尔滨日报 | |||||||||
本报讯(国灵)俄罗斯总统普京于近日在“联邦法律修正案”上签字,同意对“禁止非法收入合法化”的相关法律文件进行修改。这次的修正案是在7月7日经国家杜马同意,并于15日由联邦委员会通过的。 此次的修正提案主要是由国家杜马银行委员会主席弗拉基斯拉沃夫·列兹尼克提出的,他建议进一步完善“洗黑钱”的控制监督机制,并使有关的联邦法规符合国际惯例。
修改后的新法扩大了向权力机关汇报经营业绩的主体范围,其中新增了不动产买卖市场上的职业中介组织,律师、公证人以及其他独立核算的法人主体。 在这种情况下具备法人资格或是独立核算业务的律师、公证人以及法人代表不必接受实时监督。按规定,这些人员“只需在认为其所签订的合同、所从事的业务有帮助洗黑钱的可能”时,才有义务向代表机关进行汇报,并接受稽核。 修订案中还规定,要对非信贷组织无息贷款总数超过(包括等于)60万卢布、不动产合同总额超过(包括等于)300万卢布的业务予以监督核查。 | |||||||||