巴西掀起“反洗钱”风暴 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2004年08月19日10:20 新京报 | |||||||||
已逮捕62名犯罪嫌疑人 本报综合报道 为打击洗钱、逃税以及涉及数十亿美元的非法货币交易,巴西警方17日在全国范围内展开大规模反洗钱行动,共逮捕了62名犯罪嫌疑人。
巴西警方介绍,国会此前调查发现,1997年至2002年间,共有200亿美元非法从巴西转到美国,警方就此展开行动。行动在巴西8个州展开,共动用800名警员,巴西财政部和中央银行也参与其中。 联邦警长保罗·拉塞尔达说:“最重要的是我们要知道这些人都在为谁做事。”他还表示,通过调查,警方将会弄清这些人是否的确在从事洗钱活动。巴西司法部长也表示这次行动将会揭露出“数目巨大的”洗钱活动。 由于警方的这次行动,首都里约热内卢和圣保罗的一些非法外汇交易市场已经关闭。[ 责任编辑:李楠 ] | |||||||||