美国6亿美元诈骗案嫌犯印度落网 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2004年09月12日11:23 新华网 | |||||||||
新华网新德里9月11日电印度中央调查局11日宣布,涉嫌参与诈骗6亿美元巨款而在逃的印度裔美国律师加亚·加亚特里纳斯,10日在印度班加尔罗市落网。 印度中央调查局发言人G·莫汉提说,现年59岁的加亚·加亚特里纳斯被指控犯有银行欺诈、邮政欺诈和电信欺诈等罪行,美国纽约市曼哈顿区地方法院已于2002年5月签发了逮捕令。
逃离美国前,加亚特里纳斯供职于总部设在新泽西州的金属集团公司“联合交易公司”,负责制定集团的企业战略和法律事务。班加罗尔英国工业联合会一名官员说,加亚特里纳斯于2002年5月离开美国到印度参加其父葬礼后没有返回美国。 莫汉提说,对加亚特里纳斯的引渡程序已经启动。 包括董事长纳伦德拉·拉斯托吉在内的联合交易公司4名高级主管已在纽约受审。如果罪名成立,他们将被判5年监禁。法庭文件说,拉斯托吉等人向银行谎称利用贷款支付金属供货商货款,实际上却将钱汇往印度和其它国家银行账户供自己享用。 莫汉提说,拉斯托吉与他的兄弟在全球开设了60多家公司。他们在印度和英国也面临指控。印度正在寻求引渡拉斯托吉现居伦敦的弟弟维伦德拉·库玛尔。拉斯托吉的另一个兄弟最近也被阿联酋驱逐回印度。 | |||||||||