花旗银行参与洗钱? | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2004年10月13日08:39 重庆商报 | ||||||||
中国日报网站特稿在美国发动的反恐战争中,切断恐怖分子的资金来源是非常重要的一个环节。但在这个无形的金融战场上存在着太多的陷阱,即便如花旗银行这样的大金融机构,一不小心也会沦为坏人的洗钱工具。 世界第一大金融机构花旗银行近来发现它不得不面对这样一个事实:成千上万的美元通过花旗部分控股的一家沙特阿拉伯银行,或是流入恐怖分子手中,或是成了巴勒斯坦人体
据最新一期《福布斯》杂志报道,花旗银行拥有沙特美国银行20%的股份。在2002年底的时候,沙特美国银行出现在华盛顿地区检察官阿兰·格森的起诉名单上,格森代表“9·11”遇难者家属指控包括该银行在内的数家银行和慈善机构,“参与了为巴勒斯坦自杀袭击者募捐的活动”。 现在,格森检察官又在准备新的诉讼。除了花旗银行,受牵连的西方金融巨头还可能包括英国的汇丰银行、法国的农业信贷银行以及荷兰银行等。(来源:重庆商报) | ||||||||