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金融领域反恐战争也残酷(图)


http://www.sina.com.cn 2004年10月13日09:33 金羊网-新快报

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  花旗银行不知不觉参与洗钱

  在美国发动的反恐战争中,切断恐怖分子的资金来源是非常重要的一个环节。但在这个无形的金融战场上存在着太多的陷阱,即便如花旗银行这样的大金融机构,一不小心也会沦为坏人的洗钱工具。

  花旗做恐怖分子生意

  世界第一大金融机构花旗银行近来发现它不得不面对这样一个事实:成千上万的美元通过花旗部分控股的一家沙特阿拉伯银行,或是流入恐怖分子手中,或是成了巴勒斯坦人体炸弹的家庭抚恤金。

  据最新一期《福布斯》杂志报道,花旗银行拥有沙特美国银行20%的股份。在2002年底的时候,沙特美国银行出现在华盛顿地区检察官阿兰·格森的起诉名单上,格森代表“9·11”遇难者家属指控包括该银行在内的数家银行和慈善机构,“参与了为巴勒斯坦自杀袭击者募捐的活动”。
金融领域反恐战争也残酷(图)
图:花旗银行为了不被恐怖分子利用,宁愿退出沙特阿拉伯。

  欧洲几大银行牵涉其中

  现在,格森检察官又在准备新的诉讼,原告为大约450名以色列人,他们都因巴勒斯坦自杀袭击失去亲人。除了花旗银行,受牵连的西方金融巨头还可能包括英国的汇丰银行、法国的农业信贷银行以及荷兰银行等。

  据了解,根据沙特的银行法,外国股东很难发现沙特银行的类似行为和资金流向。花旗银行就是直到沙特美国银行成为被告,才意识到其中的问题。自那之后,花旗银行曾试图进行调查,甚至还委托沙特美国银行的同事,动用美国政府和沙特政府的关系,却依然无法获得相关交易的细节。

  花旗无奈撤出沙特

  今年5月,花旗银行卖掉了沙特美国银行的股份,撤出沙特市场。这对于花旗银行是个痛苦的抉择。沙特美国银行是沙特阿拉伯的第二大银行,是花旗银行联系沙特上流社会的重要纽带,两家公司的合作始于1980年。

  从2000年开始,沙特王室下令要求该国各大银行设立特别账户,为巴勒斯坦起义的“献身者”募捐,并号召该国公民都要有所贡献。这个账户被称为“98账户”,由一个特别委员会负责管理。

  与此同时,以色列政府也发现,大约102个巴勒斯坦家庭,其中包括8个自杀袭击者家属,从“98账户”接受了54.5万美元的捐助。

  (席雪莲)

  (晓健/编制)

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