拉美银行家聚会墨城 预防洗钱切断恐怖活动资金

　　中国西部网消息正在墨西哥首都墨西哥城举行的第6次预防洗钱切断恐怖主义活动资金研讨会上专家们指出，拉美国家联合打击洗钱使预防性金融体制和刑事制度的机制趋于健全、和谐和同步发展，但还面临应对恐怖主义、有组织犯罪、贩毒和腐败等四大挑战。

　　拉丁美洲银行联合会防范洗钱拉美委员会主席路易斯·贝尔纳多说，自2001年美国遭到“9.11”恐怖袭击后，拉美金融界越来越认识到，要有效打击恐怖主义活动，最迫切的任

务是切断恐怖组织非法的资金来源。目前，许多国家在金融机构已经建立起打击洗钱的规章和条例，建立了负责对可疑案件进行调查的金融信息机构，以及企业在运作中接受相关法律的监督和银行客户在存取过程中出示身份证件等防范措施。但恐怖主义、有组织犯罪、贩毒和腐败的存在仍为洗钱提供温床。他呼吁各国政府、国际社会在应对这些挑战时应该相互支持，金融银行界应该建立更有效的控制和监督洗钱的机制。

　　贝尔纳多援引联合国提供的材料说，目前全世界犯罪团伙每年洗钱总额高达6000亿美元。

　　来自拉美各国的400多名银行家和金融界的代表出席了3日开幕的这次研讨会。

　　(记者宋心德)来源: 新华网 【编辑:韩玉丽】相关报道