中国构建“反洗钱”全球网络(图)

http://www.sina.com.cn 2004年11月16日09:50 金羊网-新快报

　　一些地方贪官把资产转移到国外，把“黑钱”洗白；250亿美元热钱神秘流入中国，豪赌人民币升值

　　新快报讯近日国家外汇管理局出台的我国第一份《中国外汇领域反洗钱报告》备受社会关注。这份报告不仅阐述了大额和可疑的外汇资金流向、特征、我国反洗钱信息系统的建设，而且透露人民银行已经建立了金融情报中心———中国反洗钱监测分析中心。

　　内地外汇主要流向香港

　　这份报告主要显示的是2003年3月到12月共10个月的数据，其中流向其他国家和地区的个人大额跨境交易外汇资金共6.54亿美元。而排在个人大额外汇主要流向的5个国家和地区分别是：中国香港、美国、韩国、日本、中国台湾。

　　“香港在大额外汇的交易总量中独占鳌头并不奇怪。香港一直定位于国际金融中心，与内地经贸有着千丝万缕的联系。”社科院金融研究中心易宪容博士如是说。不过他也强调，在正规外汇交易的背后也不排除一些犯罪分子借助香港这个“中转站”，把个人资金转移到其他国家的非法外汇交易。

　　美国、韩国、日本也排在前列，可能包括移民、留学、个人投资等多种因素。但易宪容也坦言，其中也有可能是一些地方贪官害怕贪污受贿事件暴露，从而把资产提前转移到国外，目标是把“黑钱”洗白。

流入额约是流出额的3倍

　　除了个人大额外汇流向世界其他国家和地区，也有大量外汇源源不断地流向中国内地。报告显示，2003年3月到12月间，共有22.51亿美元个人大额外汇流入，流入额是流出额的3.44倍。个人大额外汇主要来源于中国香港、美国、中国台湾、日本、俄罗斯这5个国家和地区。

　　有专家表示，个人外汇资金涌向中国内地，主要是由于中国吸引了大量国外资金前来投资，其中包括大量的个人资金。当然，一个因素不容忽视，那就是部分国外资金是来豪赌“人民币升值”的。

　　此前已有传言称：“由于人民币存在升值压力，已经有250亿左右的美元‘热钱’流入中国等待套利时机。”为此外管局发言人说，受国际上某种舆论的影响，确实有非正常资金流入，但是，从总体上说，纯粹的投机资本的规模还非常有限。而我国对国际短期资本仍然保持着高度警惕，随时准备严厉打击违反中国外汇管理规定的投机行为。

　　建立“金融情报中心”

　　人民银行已经在今年建立了“中国的金融情报中心”———中国反洗钱监测分析中心。国家外管局副局长李东荣在报告中透露，国家外汇管理局将在中国人民银行的领导下，加强与总行反洗钱局和中国反洗钱分析监测中心协作，进一步完善外汇领域反洗钱工作制度和法律体系，切实打击“地下钱庄”和跨境洗钱等违法犯罪活动。

　　由于犯罪分子越来越频繁地跨境活动，“洗钱”正在成为一项国际性的问题，因此我国在国内合作加大力度的同时，也正在加强与世界各国相关组织的密切配合，积极构建一个全球性的“反洗钱”网络。

　　（晓健／编制）