墨西哥加大打击洗钱犯罪力度

　　新华网墨西哥城1月1日专电（记者宋心德）墨西哥财政部1日发布一份公报说，墨外汇兑换所和非银行金融机构从当天起开始参与打击洗钱犯罪活动。这些金融机构有责任向有关部门汇报交易活动中发现的异常情况。

　　墨财政部2004年12月中旬颁布的新法规规定，凡在本国境内从事金融业务的兑换所、金融中介、信贷机构、储蓄保险业、证券市场等非银行金融机构，必须通过电子邮件和规定

表格向财政部所属情报部门汇报交易活动中的异常情况，以及金融机构用于人员培训和建立新系统的开支情况。

　　按法律规定，在交易所和兑换所进行1万美元以上交易或一次邮汇总额超过3万美元者，必须出示完整的身份证明。新法规还进一步完善了银行等金融机构储户的资料，以防储户可能进行的非法活动。对违反相关法律法规者，有关部门将视情节轻重给予处罚。

　　联合国掌握的材料显示，目前世界范围的洗钱金额占全球国内生产总值的2－5％。世界经济论坛的材料也表明，在拉美国家中，墨西哥、玻利维亚和牙买加等国通过非银行系统进行洗钱犯罪的活动最为猖獗。