以二十二名银行雇员被捕 | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2005年03月07日14:24 新民晚报 | ||||||||
帮助客户转移数亿美元资金不报告 以二十二名银行雇员被捕 新华社上午电以色列警方6日逮捕了以色列最大商业银行的22名雇员,他们涉嫌卷入以色列历史上牵涉范围最广的洗钱案之一,该案涉案金额高达数亿美元。 以色列警方发言人吉尔·克莱曼说,警方对哈波利姆银行的80个账户和170名顾客进行
“雇员们曾采取措施阻止上报。看来,他们曾帮助客户转移资金而没有报告,这违反法律。”负责调查此案的警官阿米凯·沙伊说。根据以色列2000年出台的反洗钱法,银行职员发现可疑的巨额转账应立即报告。 沙伊警官强调,此案涉及数亿美元,“无论是在数额上还是范围上”,都是以色列史上最大的洗钱案之一。包括法国在内的很多国家都与此案有牵连。 哈波利姆银行发表声明说,他们已要求雇员全力配合警方调查。目前尚无银行顾客被捕。 | ||||||||