以色列:最大商业银行22名职员涉嫌洗钱被捕 | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2005年03月07日16:26 CCTV《全球资讯榜》 | ||||||||
昨天,以色列警方宣布,以色列最大的商业银行——哈波利姆银行的22名职员因涉嫌参与洗钱案当天被警方逮捕。 涉嫌洗钱的是这家银行在特拉维夫的分行,我们现在看到被摄影记者包围的就是嫌疑人之一,他手里还抱着一个大箱 子,一些便衣警察也都抱着大箱子进进出出。
据了解,这些银行职员涉嫌的洗钱金额达数亿美元,是以色列历史上规模最大的洗钱案之一,牵扯的银行帐户超过2 00个,客户则来自世界各地,其中包括俄罗斯和法国。 以色列曾被认为是犯罪分子洗钱的天堂,但在2000年实施《反洗钱法》之后,这一状况有所好转。 | ||||||||